Chào bạn!      
Kinh tế 
TGĐ công ty XKLĐ lừa đảo, làm bằng đại học giả
11:35:00 22/07/2012
TGĐ công ty INTERCO chi nhánh Thái Bình - Nguyễn Tiến Dũng thu tiền của người lao động, hứa hẹn sẽ đưa đi XKLĐ tại Nhật Bản với mức lương cao. Đối với những trường hợp xin đi XKLĐ sang Nhật Bản theo chương trình công nghệ cao, Dũng đã thu thêm của 25 lao động gần 117 triệu đồng để làm bằng đại học giả…

Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tiến Dũng, 37 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty INTERCO chi nhánh Thái Bình về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; khởi tố, bắt tạm giam đối với Hoàng Mạnh Quyết, 30 tuổi, trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

Trước đây, Nguyễn Tiến Dũng thành lập Công ty TNHH Linh Dũng ở thị trấn Hưng Hà (Thái Bình) và từng bị vào “tầm ngắm” của cơ quan Công an vì có dấu hiệu lừa đảo người dân đi XKLĐ tại Hàn Quốc (tuy nhiên sau đó người bị hại rút đơn tố cáo). Đến cuối năm 2011, vì công ty này không đủ điều kiện làm hồ sơ xin cấp giấy phép XKLĐ nên Dũng đã giải thể công ty, cùng với anh Lê Đức Long, trú tại TP Hồ Chí Minh thành lập công ty mới có tên là Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu lao động quốc tế INTERCO, viết tắt là INTERCO CORP, trụ sở đăng ký tại phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo điều kiện xin cấp Giấy phép XKLĐ (công ty phải có ít nhất một chi nhánh hoặc một trung tâm trực thuộc), Công ty INTERCO CORP đã thành lập chi nhánh INTERCO tại Thái Bình do Dũng là người đứng đầu với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau nhưng không có chức năng XKLĐ, hạch toán độc lập và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhưng sau khi thành lập, do số vốn đăng ký điều lệ chỉ là hình thức, trên thực tế đến nay chưa có một cổ đông nào tham gia góp vốn cho nên Công ty INTERCO CORP tại TP Hồ Chí Minh không có hoạt động kinh doanh gì, mọi chi phí như chi trả tiền lương cho công nhân, trả tiền thuê nhà và điện nước, mua sắm trang thiết bị… đều do chi nhánh INTERCO tại Thái Bình chịu trách nhiệm, bản thân Dũng còn hứa hẹn sẽ tự bỏ tiền ra ký quỹ và chi phí để chạy Giấy phép XKLĐ, do đó Dũng yêu cầu phải được giữ chức Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc công ty.

Khi đã có chức danh “to tướng” này, Dũng bắt đầu hành trình lừa đảo. Dũng thu tiền của người lao động, hứa hẹn sẽ đưa đi XKLĐ tại Nhật Bản với mức lương cao. Đối với những trường hợp xin đi XKLĐ sang Nhật Bản theo chương trình công nghệ cao, Dũng đã thu thêm của 25 lao động gần 117 triệu đồng để làm bằng đại học giả.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2011 đến tháng 4/2012, Dũng đã thu của 60 lao động đi XKLĐ sang Nhật với số tiền là 143.500 USD và hơn 200 triệu đồng. Dũng khai đã chuyển một số tiền cho 4 doanh nghiệp XKLĐ tại TP Hồ Chí Minh để lo các xuất đi Nhật Bản cho người lao động nhưng khi cơ quan Công an tiến hành xác minh, tất cả các doanh nghiệp XKLĐ tại TP Hồ Chí Minh đều cho biết, chưa hề liên kết hay nhận tiền từ công ty của Dũng.

Sau khi thu tiền và hứa làm bằng đại học, cao đẳng cho người lao động, Dũng vào TP Hồ Chí Minh gặp Hoàng Mạnh Quyết, thành viên HĐQT Công ty INTERCO tại TP Hồ Chí Minh bàn việc làm giả các loại văn bằng này. Do biết Trương Tấn, một đối tượng chuyên làm bằng giả, Dũng và Quyết đã nhờ người này làm bằng đại học giả (cả bảng điểm) cho người lao động với giá 3,5 triệu đồng/bằng.

Một tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình đã vào TP Hồ Chí Minh để xác minh, điều tra hành vi lừa đảo và làm bằng giả của Dũng cùng đồng bọn.

Theo tài liệu thu thập của cơ quan Công an, đã xác định Nguyễn Tiến Dũng và Hoàng Mạnh Quyết có hành vi làm giả 35 bằng tốt nghiệp đại học, 1 bằng tốt nghiệp cao đẳng và 29 bảng điểm giả của 13 trường đại học, cao đẳng. Chính vì thế, cơ quan Công an đã bắt giữ Hoàng Mạnh Quyết di lý ra Thái Bình để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án


T. Hòa

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Lật tẩy 2 công ty phân bón kém chất lượng (21/08)
     Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng Tám tăng 0,19% (21/08)
     Từ nay đến hết 31/8: Còn 11.000 vé máy bay giá từ 9000 đồng của VietJet (21/08)
     Sẽ “cắt” khâu nào để giảm thời gian nộp thuế? (21/08)
     Giám đốc Công ty Dệt kim Đông Phương cùng đồng phạm gây thất thoát 966,68 tỷ đồng (21/08)
     Nhiều doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động vì mức phí cao (21/08)
     Phát hiện lô hàng iPhone giả hàng hiệu (21/08)
Các bài đã đăng:
     Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước” (22/07)
     Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 115,5 tỷ USD (22/07)
     Thị trường ngày 21/7 (22/07)
     Đề nghị kỷ luật Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín (21/07)
     Doanh nghiệp ngang nhiên khai thác cát trái phép (21/07)
     Đến năm 2015: Giá điện chỉ tăng chứ không giảm (21/07)
     Phát hiện 50 ngàn thẻ nạp tiền Sfone bị làm giả (21/07)

 

1. 16 xe cứu trợ nhân đạo của Nga chạm đất Ukraine
2. Đảm bảo bình đẳng giới thực chất trong Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
3. Thanh Hóa: Xe tải lật làm tắc quốc lộ 1A
4. Hậu Giang: Thêm vụ bể hụi với gần 200 người tham gia
5. Thứ trưởng Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La
6. Không thể chấp nhận những người nói yêu nước mà tham nhũng, làm tổn hại đất nước
7. Thái Lan có tân Thủ tướng
8. Cần Thơ: Không khởi tố vụ án vụ cháy cửa hàng giầy MT
9. Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự lái xe ngủ gật đâm vào trạm cân tải trọng
10. Guatemala: Tai nạn trực thăng, Tướng quân đội thiệt mạng
TIÊU ĐIỂM
Nhu cầu lao động Việt Nam làm việc tại Lào ngày càng tăng
Sau gần 20 năm ký Hiệp định hợp tác lao động giữa Việt Nam và Lào, số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở Lào ngày càng tăng, nhất là khi tình trạng di cư tự do của lao động ở các tỉnh có đường biên giới với Lào vẫn diễn ra phổ biến, đang đặt ra yêu cầu về công tác quản lý cũng như đảm bảo các điều kiện cho lao động về thu nhập và các quyền lợi liên quan.
Nhu cầu lao động Việt Nam làm việc tại Lào ngày càng tăng
Người dùng điện thoại di động bị “móc túi” 3,9 tỷ đồng mỗi ngày
Theo một báo cáo nghiên cứu mới nhất của Công ty An ninh mạng Bkav vừa công bố, việc lừa đảo nhắm tới người dùng điện thoại di động tại Việt Nam đang thực sự đã trở thành một ngành “công nghiệp đen”.
Người dùng điện thoại di động bị “móc túi” 3,9 tỷ đồng mỗi ngày
Nhận máy bay mới, Jetstar Pacific mở bán giá rẻ trong 3 ngày
Ngày 15/8, tin từ Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific thông báo vừa tiếp tục nhận thêm một máy bay Airbus A320 và sẽ thực hiện đợt bán vé rẻ trong 3 ngày liên tục trên các đường bay nội địa với mức giá chỉ từ 180 nghìn đồng chặng.
Nhận máy bay mới, Jetstar Pacific mở bán giá rẻ trong 3 ngày
Lập công ty ma, thuê con nghiện, thợ sửa xe làm giám đốc
Từ tháng 3, qua công tác trinh sát, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) CATP Hải Phòng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Lập công ty ma, thuê con nghiện, thợ sửa xe làm giám đốc
Giá sữa bất ổn “hậu” áp trần: Đại lý tùy tiện giá, người tiêu dùng lạc lối
Đang nằm trong danh sách 25 sản phẩm bị áp trần, đùng 1 cái, được loại ra khỏi danh mục sữa, không thuộc diện bình ổn. Trong khi đó, nhiều sản phẩm được áp trần nhưng mỗi nơi một giá, chênh nhau tới hàng trăm nghìn đồng. Người tiêu dùng như lạc vào mê cung: người may thì mua được rẻ, người không may thì tiếp tục bị móc túi. Thị trường sữa tiếp tục loạn giá.
Giá sữa bất ổn “hậu” áp trần: Đại lý tùy tiện giá, người tiêu dùng lạc lối
Tạm giữ 3 xe khách giường nằm Thành Bưởi
Thanh tra Bộ GTVT cho biết, ngày 7/8 các Thanh tra viên “mật phục” theo xe Thành Bưởi từ bến Lê Hồng Phong (TP HCM) khởi hành đi Đà Lạt, khi đến TP Biên Hòa, lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai tiến hành áp tải 3 xe khách giường nằm của Công ty TNHH Thành Bưởi chạy tuyến TP Hồ Chí Minh - TP Đà Lạt (Lâm Đồng) về Bến xe Đồng Nai (TP Biên Hòa) tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện.
Tạm giữ 3 xe khách giường nằm Thành Bưởi
Những kiểu “làm khó” của cán bộ thuế đối với doanh nghiệp
Phần lớn doanh nghiệp (DN) mức độ hiểu biết về lĩnh vực thuế còn hạn chế. Vì vậy khi bị cơ quan thuế “sờ” đến, dù không sai phạm hay sai phạm rất nhẹ DN cũng nghĩ mình bị sai phạm nghiêm trọng. Hơn nữa, do sợ không “chiều” theo ý của cán bộ thuế thì DN sẽ bị làm khó sau này… Những điều đó đã tạo điều kiện cho cán bộ thuế vòi vĩnh, làm tiền DN.
Những kiểu “làm khó” của cán bộ thuế đối với doanh nghiệp
Đề nghị truy tố một giám đốc DN cùng hai thuộc cấp
Chiều 24/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết vừa đề nghị VKSND huyện truy tố Nguyễn Cẩm Nhung (41 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Hưng Điền (Cà Mau) cùng hai thuộc cấp là Nguyễn Thúy Sen (chị ruột Nhung, 48 tuổi, kế toán trưởng) và Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, nhân viên) về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Đề nghị truy tố một giám đốc DN cùng hai thuộc cấp
Mở đường bay mới, Jetstar Pacific bán 1 vạn vé giá 3.000 đồng
Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific công bố sẽ dành 10 nghìn vé máy bay giá chỉ 3 nghìn đồng, và nhiều vé giá rẻ cho cộng đồng khách hàng nhân dịp Hãng chuẩn bị mở 2 đường bay quốc tế giữa TP Hồ Chí Minh và Singapore, Bangkok, và đường bay nội địa giữa TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa.
Mở đường bay mới, Jetstar Pacific bán 1 vạn vé giá 3.000 đồng
Bí ẩn những nhà thầu kém năng lực ở Tây Nguyên
Không cần giải thích nhiều nhưng người dân bình thường ai cũng dễ dàng hiểu những người làm việc ở các ban quản lý dự án xây dựng thường rất nhiều tiền. Ở góc độ hiển nhiên, nhiều tiền vì họ làm chủ các dự án đầu tư tiền tỷ của Nhà nước, còn ở khía cạnh khác vì họ có quyền quyết định việc trúng thầu của các nhà xây dựng. Có thể nói phần lớn các ban dự án là những người hiểu khá sâu về các nhà thầu và mối quan hệ ở đó có khá nhiều bí ẩn…
Bí ẩn những nhà thầu kém năng lực ở Tây Nguyên
Thu và lập khống chứng từ, một cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng
Tính đến ngày 17/7, số tiền bị thất thoát trong vụ tham ô tài sản xảy ra tại Phòng giao dịch Thanh Hà thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Chi nhánh huyện Thanh Ba (Phú Thọ) đã lên tới gần 5 tỷ đồng. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này là Lê Thị Kim Dung (34 tuổi, trú tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), cán bộ Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Thanh Ba.
Thu và lập khống chứng từ, một cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng
Mỏ Cromit độc nhất Việt Nam, lớn nhất khu vực Đông Nam Á
Công ty cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hoá, tiền thân là Xí nghiệp Cromit Cổ Định được thành lập từ ngày 28/2/1956. Trải qua nhiều thăng trầm, năm 2006, Công ty Cromit Cổ Định chính thức là thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, chiếm 90% vốn điều lệ (vốn điều lệ 800 tỷ đồng).
Mỏ Cromit độc nhất Việt Nam, lớn nhất khu vực Đông Nam Á
Hà Nội: Phụ gia thực phẩm Trung Quốc “biến” thịt nạc thành thịt bò nhập khẩu
Ngày 10/7, Đội 4, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an TP. Hà Nội cho biết, hiện đã niêm phong hơn 150kg phụ gia thực phẩm Trung Quốc của Công ty TNHH đầu tư và thương mại DONGYANGNONGSAN để tiến hành điều tra làm rõ việc không có hóa đơn chứng từ nhập khẩu, phụ gia không rõ nguồn gốc, không tem nhãn và đề hạn sử dụng…
Hà Nội: Phụ gia thực phẩm Trung Quốc “biến” thịt nạc thành thịt bò nhập khẩu
Bộ trưởng Đinh La Thăng ‘thay’ nhà đầu tư BOT Quang Đức
Ngày 5/7, sau khi có chuyến thị sát bất ngờ về tiến độ xây dựng đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã quyết định chấm dứt hợp đồng đối với nhà đầu tư BOT Quang Đức.
Bộ trưởng Đinh La Thăng ‘thay’ nhà đầu tư BOT Quang Đức
Đầu tư 100 tàu vỏ thép và 2 trực thăng cùng ngư dân bám biển
Công ty CP Đức Khải đã thông qua nghị quyết tại đại hội cổ đông, sẽ mua 100 tàu vỏ thép đánh bắt xa bờ và 2 trực thăng để cùng ngư dân bám biển.
Đầu tư 100 tàu vỏ thép và 2 trực thăng cùng ngư dân bám biển
Tạm giữ ghe chở 40 tấn gạo không rõ nguồn gốc

Khoảng 2h ngày 3/7, địa phận huyện Nhà Bè, TP HCM, tổ công tác do Trung tá Trần Ngọc Diệp, Trạm trưởng Trạm biên phòng Cửa khẩu Hiệp Phước – Biên phòng Cửa khẩu - Cảng TP HCM phát hiện chiếc ghe có số hiệu SG 6178 chở 40 tấn gạo không có hóa đơn chứng từ nên tiến hành đưa chiếc ghe này về kho bãi trong cảng Khánh Hội niêm phong chờ xử lý.

Tạm giữ ghe chở 40 tấn gạo không rõ nguồn gốc
Chủ động các phương án tránh phụ thuộc
Trước những thông tin về việc trong thời gian tới, Trung Quốc có thể đóng cửa một số cửa khẩu giao thương với Việt Nam gây tâm lý lo ngại, bởi đây là một thị trường lớn và không “kén chọn” với nhiều mặt hàng nông sản, liên Bộ Công Thương và NN&PTNT đã có nhiều biện pháp tích cực tìm kiếm các thị trường mới. Tuy nhiên, dù Trung Quốc có tạm dừng giao thương hay không, đã đến lúc cần phải tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, tránh lệ thuộc vào một vài thị trường để hạn chế tối đa rủi ro.
Chủ động các phương án tránh phụ thuộc
Đổ xô săn lùng địa sâm bán cho thương lái Trung Quốc
Gần nửa tháng qua, rất nhiều người quê ở tỉnh Bình Định, Phú Yên… đổ xô về các địa phương ven biển và đầm phá Tam Giang của tỉnh Thừa Thiên - Huế để săn lùng địa sâm (giun biển) bán cho thương lái Trung Quốc. Việc săn tìm địa sâm không những phá hoại cảnh quan môi trường sinh thái tự nhiên, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nuôi trồng thủy sản của bà con ngư dân...
Đổ xô săn lùng địa sâm bán cho thương lái Trung Quốc
38 năm tù cho 2 bị cáo cầm đầu tham ô tại Điện lực Biên Hòa
Sau ba ngày xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản tại Điện lực Biên Hòa, chiều ngày 23/6 TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án phạt bị cáo Vũ Hoàng Đang (29 tuổi, nhân viên phòng thu ngân, Điện lực Biên Hòa) 20 năm tù; bị cáo Hồ Thanh Trúc (32 tuổi, nhân viên Ngân hàng TMCP An Bình) 18 năm tù về tội tham ô tài sản.
38 năm tù cho 2 bị cáo cầm đầu tham ô tại Điện lực Biên Hòa
Sữa đồng loạt giảm giá, người tiêu dùng hưởng lợi
Theo quy định của Bộ Tài chính, từ ngày 21/6 tất cả các mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc đối tượng bình ổn giá, áp trần, sẽ buộc phải giảm giá bán lẻ. Ghi nhận của PV Báo CAND từ thị trường cho thấy các DN đã đồng loạt giảm giá sữa theo quy định.
>> Giá sữa bán lẻ giảm từ 1-31% kể từ ngày 21/6
Sữa đồng loạt giảm giá, người tiêu dùng hưởng lợi
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.