Chào bạn!      
Kinh tế 
TGĐ công ty XKLĐ lừa đảo, làm bằng đại học giả
11:35:00 22/07/2012
TGĐ công ty INTERCO chi nhánh Thái Bình - Nguyễn Tiến Dũng thu tiền của người lao động, hứa hẹn sẽ đưa đi XKLĐ tại Nhật Bản với mức lương cao. Đối với những trường hợp xin đi XKLĐ sang Nhật Bản theo chương trình công nghệ cao, Dũng đã thu thêm của 25 lao động gần 117 triệu đồng để làm bằng đại học giả…

Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tiến Dũng, 37 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty INTERCO chi nhánh Thái Bình về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; khởi tố, bắt tạm giam đối với Hoàng Mạnh Quyết, 30 tuổi, trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

Trước đây, Nguyễn Tiến Dũng thành lập Công ty TNHH Linh Dũng ở thị trấn Hưng Hà (Thái Bình) và từng bị vào “tầm ngắm” của cơ quan Công an vì có dấu hiệu lừa đảo người dân đi XKLĐ tại Hàn Quốc (tuy nhiên sau đó người bị hại rút đơn tố cáo). Đến cuối năm 2011, vì công ty này không đủ điều kiện làm hồ sơ xin cấp giấy phép XKLĐ nên Dũng đã giải thể công ty, cùng với anh Lê Đức Long, trú tại TP Hồ Chí Minh thành lập công ty mới có tên là Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu lao động quốc tế INTERCO, viết tắt là INTERCO CORP, trụ sở đăng ký tại phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo điều kiện xin cấp Giấy phép XKLĐ (công ty phải có ít nhất một chi nhánh hoặc một trung tâm trực thuộc), Công ty INTERCO CORP đã thành lập chi nhánh INTERCO tại Thái Bình do Dũng là người đứng đầu với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau nhưng không có chức năng XKLĐ, hạch toán độc lập và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhưng sau khi thành lập, do số vốn đăng ký điều lệ chỉ là hình thức, trên thực tế đến nay chưa có một cổ đông nào tham gia góp vốn cho nên Công ty INTERCO CORP tại TP Hồ Chí Minh không có hoạt động kinh doanh gì, mọi chi phí như chi trả tiền lương cho công nhân, trả tiền thuê nhà và điện nước, mua sắm trang thiết bị… đều do chi nhánh INTERCO tại Thái Bình chịu trách nhiệm, bản thân Dũng còn hứa hẹn sẽ tự bỏ tiền ra ký quỹ và chi phí để chạy Giấy phép XKLĐ, do đó Dũng yêu cầu phải được giữ chức Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc công ty.

Khi đã có chức danh “to tướng” này, Dũng bắt đầu hành trình lừa đảo. Dũng thu tiền của người lao động, hứa hẹn sẽ đưa đi XKLĐ tại Nhật Bản với mức lương cao. Đối với những trường hợp xin đi XKLĐ sang Nhật Bản theo chương trình công nghệ cao, Dũng đã thu thêm của 25 lao động gần 117 triệu đồng để làm bằng đại học giả.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2011 đến tháng 4/2012, Dũng đã thu của 60 lao động đi XKLĐ sang Nhật với số tiền là 143.500 USD và hơn 200 triệu đồng. Dũng khai đã chuyển một số tiền cho 4 doanh nghiệp XKLĐ tại TP Hồ Chí Minh để lo các xuất đi Nhật Bản cho người lao động nhưng khi cơ quan Công an tiến hành xác minh, tất cả các doanh nghiệp XKLĐ tại TP Hồ Chí Minh đều cho biết, chưa hề liên kết hay nhận tiền từ công ty của Dũng.

Sau khi thu tiền và hứa làm bằng đại học, cao đẳng cho người lao động, Dũng vào TP Hồ Chí Minh gặp Hoàng Mạnh Quyết, thành viên HĐQT Công ty INTERCO tại TP Hồ Chí Minh bàn việc làm giả các loại văn bằng này. Do biết Trương Tấn, một đối tượng chuyên làm bằng giả, Dũng và Quyết đã nhờ người này làm bằng đại học giả (cả bảng điểm) cho người lao động với giá 3,5 triệu đồng/bằng.

Một tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình đã vào TP Hồ Chí Minh để xác minh, điều tra hành vi lừa đảo và làm bằng giả của Dũng cùng đồng bọn.

Theo tài liệu thu thập của cơ quan Công an, đã xác định Nguyễn Tiến Dũng và Hoàng Mạnh Quyết có hành vi làm giả 35 bằng tốt nghiệp đại học, 1 bằng tốt nghiệp cao đẳng và 29 bảng điểm giả của 13 trường đại học, cao đẳng. Chính vì thế, cơ quan Công an đã bắt giữ Hoàng Mạnh Quyết di lý ra Thái Bình để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án


T. Hòa

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Ứng tiếp cho Hà Tĩnh 800 tỷ đồng để thực hiện một số dự án (19/09)
     Tây Ninh: Bắt giữ “quái xế” vận chuyển 1.000 gói thuốc lá lậu (19/09)
     Bắt quả tang cơ sở tái chế trái phép hàng ngàn lít dầu nhớt (19/09)
     Có thể tiến tới bỏ khống chế trần quảng cáo (19/09)
     200 doanh nghiệp FDI tham gia “Ngày Nhà máy FDI hội tụ” 2014 (19/09)
     Doanh nghiệp Nhà nước sẽ được bán vốn dưới mệnh giá (19/09)
     Vietnam Airlines: Khuyến mại nhiều đường bay nội địa nhân Kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô 10/10 (19/09)
Các bài đã đăng:
     Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước” (22/07)
     Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 115,5 tỷ USD (22/07)
     Thị trường ngày 21/7 (22/07)
     Đề nghị kỷ luật Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín (21/07)
     Doanh nghiệp ngang nhiên khai thác cát trái phép (21/07)
     Đến năm 2015: Giá điện chỉ tăng chứ không giảm (21/07)
     Phát hiện 50 ngàn thẻ nạp tiền Sfone bị làm giả (21/07)



 

1. Đối tượng cướp túi xách người mẫu Thanh Thủy lãnh 8 năm 6 tháng tù
2. Tây Ninh: Bắt giữ “quái xế” vận chuyển 1.000 gói thuốc lá lậu
3. Trao 500 triệu đồng ủng hộ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2
4. Quảng Nam: Điều tra vụ phá rừng quy mô lớn, thu trên 51mét khối gỗ
5. Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII
6. Bình Dương: Cháy rụi công ty mực in của Nhật sau 11 tiếng hỏa hoạn
7. Tấm lòng nhân hậu của một nhà giáo, nhà thơ mang họ Bác Hồ
8. Xây nhà bếp bán trú và tặng quà cho Trường Tiểu học xã Châu Hoàn
9. Khai trương trang thông tin điện tử Công an Thừa Thiên-Huế
10. Hàng trăm Cảnh sát vây bắt 7 đối tượng dùng súng chống trả
TIÊU ĐIỂM
Điều gì đang diễn ra trên thị trường vàng?
Liên tục mất giá và bẻ gãy mốc 36 triệu đồng/lượng, giá vàng đang ngày một giảm sâu và được nhận định là sẽ tiếp tục giảm trong tuần giao dịch tới. Điều gì đang diễn ra trên thị trường vàng, khi mà chênh lệch giá vàng nội ngoại lại được nới rộng lên hơn 4 triệu đồng/lượng?
Điều gì đang diễn ra trên thị trường vàng?
Vướng trong xử lý xe nhập lậu theo diện “Việt kiều hồi hương”
Được phát hiện từ năm 2012 khi Hải quan phát hiện một lượng lớn bất thường xe sang được nhập theo diện Việt kiều hồi hương để hưởng ưu đãi miễn thuế, Bộ Tài chính, Bộ Công an cùng lực lượng chức năng các địa phương đã nỗ lực “bịt” các lỗ hổng và giải quyết “hậu quả” của chính sách thông thoáng trước đó. Tuy nhiên, đến nay việc thực hiện vẫn tiếp tục gặp nhiều vướng mắc, cần sự chỉ đạo từ Chính phủ.
Vướng trong xử lý xe nhập lậu theo diện “Việt kiều hồi hương”
Bánh Trung thu cổ truyền “lên ngôi”
Dịp Tết Trung thu năm nay một số cửa hàng bánh cổ truyền tại Hà Nội đã chào hàng với rất nhiều mẫu mã, hương vị, kiểu dáng phong phú. Nhiều nơi đua nhau quảng cáo nhằm thu hút người mua. Tại một số cửa hàng bánh Trung thu cổ truyền, dù mẫu mã không thật sự bắt mắt, song những cửa hàng này luôn đông lượng khách ra vào, thậm chí có những nơi còn chen lấn, xếp thành hàng dài.
Bánh Trung thu cổ truyền “lên ngôi”
Tung tin đồn thất thiệt để cạnh tranh không lành mạnh
Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa kết luận chính thức về việc một số đối tượng phát tờ rơi có nội dung xuyên tạc sai sự thật về Carlsberg VN và chất lượng sản phẩm bia Huda Huế…
Tung tin đồn thất thiệt để cạnh tranh không lành mạnh
Cẩn trọng với bẫy khuyến mại cho vay lãi suất thấp
Đến tháng 8 này tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh mới chỉ đạt chừng 3,3%, quá thấp so với mục tiêu 12 – 14% đặt ra trong năm nay. Trong khi huy động vốn trên địa bàn vẫn tăng gần 4% nên để đẩy mạnh giải ngân cho vay những tháng cuối năm, nhiều ngân hàng đã phải đồng loạt tung ra các gói tín dụng khuyến mãi trong các lĩnh vực ưu đãi DN; cho vay tiêu dùng; mua nhà, mua xe… với lãi suất thấp, thậm chí là giảm lãi suất cho vay còn 0% trong tháng đầu tiên.
Cẩn trọng với bẫy khuyến mại cho vay lãi suất thấp
Nín thở chờ biểu thuế ôtô
Ngày 26/8, tại Hà Nội, Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị công bố chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp (CN) ôtô Việt Nam với sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Dương Quang. Thông tin được mong đợi nhất cả về phía người tiêu dùng lẫn nhà sản xuất vẫn là chính sách thuế, khi lộ trình giảm thuế xuống 0% theo như cam kết với ASEAN vào năm 2018 đang đến gần, đồng nghĩa với giấc mơ được sở hữu xe giá rẻ của người dân cũng gần hơn...
Nín thở chờ biểu thuế ôtô
Nhu cầu lao động Việt Nam làm việc tại Lào ngày càng tăng
Sau gần 20 năm ký Hiệp định hợp tác lao động giữa Việt Nam và Lào, số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở Lào ngày càng tăng, nhất là khi tình trạng di cư tự do của lao động ở các tỉnh có đường biên giới với Lào vẫn diễn ra phổ biến, đang đặt ra yêu cầu về công tác quản lý cũng như đảm bảo các điều kiện cho lao động về thu nhập và các quyền lợi liên quan.
Nhu cầu lao động Việt Nam làm việc tại Lào ngày càng tăng
Người dùng điện thoại di động bị “móc túi” 3,9 tỷ đồng mỗi ngày
Theo một báo cáo nghiên cứu mới nhất của Công ty An ninh mạng Bkav vừa công bố, việc lừa đảo nhắm tới người dùng điện thoại di động tại Việt Nam đang thực sự đã trở thành một ngành “công nghiệp đen”.
Người dùng điện thoại di động bị “móc túi” 3,9 tỷ đồng mỗi ngày
Nhận máy bay mới, Jetstar Pacific mở bán giá rẻ trong 3 ngày
Ngày 15/8, tin từ Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific thông báo vừa tiếp tục nhận thêm một máy bay Airbus A320 và sẽ thực hiện đợt bán vé rẻ trong 3 ngày liên tục trên các đường bay nội địa với mức giá chỉ từ 180 nghìn đồng chặng.
Nhận máy bay mới, Jetstar Pacific mở bán giá rẻ trong 3 ngày
Lập công ty ma, thuê con nghiện, thợ sửa xe làm giám đốc
Từ tháng 3, qua công tác trinh sát, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) CATP Hải Phòng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Lập công ty ma, thuê con nghiện, thợ sửa xe làm giám đốc
Giá sữa bất ổn “hậu” áp trần: Đại lý tùy tiện giá, người tiêu dùng lạc lối
Đang nằm trong danh sách 25 sản phẩm bị áp trần, đùng 1 cái, được loại ra khỏi danh mục sữa, không thuộc diện bình ổn. Trong khi đó, nhiều sản phẩm được áp trần nhưng mỗi nơi một giá, chênh nhau tới hàng trăm nghìn đồng. Người tiêu dùng như lạc vào mê cung: người may thì mua được rẻ, người không may thì tiếp tục bị móc túi. Thị trường sữa tiếp tục loạn giá.
Giá sữa bất ổn “hậu” áp trần: Đại lý tùy tiện giá, người tiêu dùng lạc lối
Tạm giữ 3 xe khách giường nằm Thành Bưởi
Thanh tra Bộ GTVT cho biết, ngày 7/8 các Thanh tra viên “mật phục” theo xe Thành Bưởi từ bến Lê Hồng Phong (TP HCM) khởi hành đi Đà Lạt, khi đến TP Biên Hòa, lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai tiến hành áp tải 3 xe khách giường nằm của Công ty TNHH Thành Bưởi chạy tuyến TP Hồ Chí Minh - TP Đà Lạt (Lâm Đồng) về Bến xe Đồng Nai (TP Biên Hòa) tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện.
Tạm giữ 3 xe khách giường nằm Thành Bưởi
Những kiểu “làm khó” của cán bộ thuế đối với doanh nghiệp
Phần lớn doanh nghiệp (DN) mức độ hiểu biết về lĩnh vực thuế còn hạn chế. Vì vậy khi bị cơ quan thuế “sờ” đến, dù không sai phạm hay sai phạm rất nhẹ DN cũng nghĩ mình bị sai phạm nghiêm trọng. Hơn nữa, do sợ không “chiều” theo ý của cán bộ thuế thì DN sẽ bị làm khó sau này… Những điều đó đã tạo điều kiện cho cán bộ thuế vòi vĩnh, làm tiền DN.
Những kiểu “làm khó” của cán bộ thuế đối với doanh nghiệp
Đề nghị truy tố một giám đốc DN cùng hai thuộc cấp
Chiều 24/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết vừa đề nghị VKSND huyện truy tố Nguyễn Cẩm Nhung (41 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Hưng Điền (Cà Mau) cùng hai thuộc cấp là Nguyễn Thúy Sen (chị ruột Nhung, 48 tuổi, kế toán trưởng) và Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, nhân viên) về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Đề nghị truy tố một giám đốc DN cùng hai thuộc cấp
Mở đường bay mới, Jetstar Pacific bán 1 vạn vé giá 3.000 đồng
Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific công bố sẽ dành 10 nghìn vé máy bay giá chỉ 3 nghìn đồng, và nhiều vé giá rẻ cho cộng đồng khách hàng nhân dịp Hãng chuẩn bị mở 2 đường bay quốc tế giữa TP Hồ Chí Minh và Singapore, Bangkok, và đường bay nội địa giữa TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa.
Mở đường bay mới, Jetstar Pacific bán 1 vạn vé giá 3.000 đồng
Bí ẩn những nhà thầu kém năng lực ở Tây Nguyên
Không cần giải thích nhiều nhưng người dân bình thường ai cũng dễ dàng hiểu những người làm việc ở các ban quản lý dự án xây dựng thường rất nhiều tiền. Ở góc độ hiển nhiên, nhiều tiền vì họ làm chủ các dự án đầu tư tiền tỷ của Nhà nước, còn ở khía cạnh khác vì họ có quyền quyết định việc trúng thầu của các nhà xây dựng. Có thể nói phần lớn các ban dự án là những người hiểu khá sâu về các nhà thầu và mối quan hệ ở đó có khá nhiều bí ẩn…
Bí ẩn những nhà thầu kém năng lực ở Tây Nguyên
Thu và lập khống chứng từ, một cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng
Tính đến ngày 17/7, số tiền bị thất thoát trong vụ tham ô tài sản xảy ra tại Phòng giao dịch Thanh Hà thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Chi nhánh huyện Thanh Ba (Phú Thọ) đã lên tới gần 5 tỷ đồng. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này là Lê Thị Kim Dung (34 tuổi, trú tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), cán bộ Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Thanh Ba.
Thu và lập khống chứng từ, một cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng
Mỏ Cromit độc nhất Việt Nam, lớn nhất khu vực Đông Nam Á
Công ty cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hoá, tiền thân là Xí nghiệp Cromit Cổ Định được thành lập từ ngày 28/2/1956. Trải qua nhiều thăng trầm, năm 2006, Công ty Cromit Cổ Định chính thức là thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, chiếm 90% vốn điều lệ (vốn điều lệ 800 tỷ đồng).
Mỏ Cromit độc nhất Việt Nam, lớn nhất khu vực Đông Nam Á
Hà Nội: Phụ gia thực phẩm Trung Quốc “biến” thịt nạc thành thịt bò nhập khẩu
Ngày 10/7, Đội 4, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an TP. Hà Nội cho biết, hiện đã niêm phong hơn 150kg phụ gia thực phẩm Trung Quốc của Công ty TNHH đầu tư và thương mại DONGYANGNONGSAN để tiến hành điều tra làm rõ việc không có hóa đơn chứng từ nhập khẩu, phụ gia không rõ nguồn gốc, không tem nhãn và đề hạn sử dụng…
Hà Nội: Phụ gia thực phẩm Trung Quốc “biến” thịt nạc thành thịt bò nhập khẩu
Bộ trưởng Đinh La Thăng ‘thay’ nhà đầu tư BOT Quang Đức
Ngày 5/7, sau khi có chuyến thị sát bất ngờ về tiến độ xây dựng đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã quyết định chấm dứt hợp đồng đối với nhà đầu tư BOT Quang Đức.
Bộ trưởng Đinh La Thăng ‘thay’ nhà đầu tư BOT Quang Đức
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.