Chào bạn!      
Kinh tế 
TGĐ công ty XKLĐ lừa đảo, làm bằng đại học giả
11:35:00 22/07/2012
TGĐ công ty INTERCO chi nhánh Thái Bình - Nguyễn Tiến Dũng thu tiền của người lao động, hứa hẹn sẽ đưa đi XKLĐ tại Nhật Bản với mức lương cao. Đối với những trường hợp xin đi XKLĐ sang Nhật Bản theo chương trình công nghệ cao, Dũng đã thu thêm của 25 lao động gần 117 triệu đồng để làm bằng đại học giả…

Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tiến Dũng, 37 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty INTERCO chi nhánh Thái Bình về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; khởi tố, bắt tạm giam đối với Hoàng Mạnh Quyết, 30 tuổi, trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

Trước đây, Nguyễn Tiến Dũng thành lập Công ty TNHH Linh Dũng ở thị trấn Hưng Hà (Thái Bình) và từng bị vào “tầm ngắm” của cơ quan Công an vì có dấu hiệu lừa đảo người dân đi XKLĐ tại Hàn Quốc (tuy nhiên sau đó người bị hại rút đơn tố cáo). Đến cuối năm 2011, vì công ty này không đủ điều kiện làm hồ sơ xin cấp giấy phép XKLĐ nên Dũng đã giải thể công ty, cùng với anh Lê Đức Long, trú tại TP Hồ Chí Minh thành lập công ty mới có tên là Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu lao động quốc tế INTERCO, viết tắt là INTERCO CORP, trụ sở đăng ký tại phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo điều kiện xin cấp Giấy phép XKLĐ (công ty phải có ít nhất một chi nhánh hoặc một trung tâm trực thuộc), Công ty INTERCO CORP đã thành lập chi nhánh INTERCO tại Thái Bình do Dũng là người đứng đầu với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau nhưng không có chức năng XKLĐ, hạch toán độc lập và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhưng sau khi thành lập, do số vốn đăng ký điều lệ chỉ là hình thức, trên thực tế đến nay chưa có một cổ đông nào tham gia góp vốn cho nên Công ty INTERCO CORP tại TP Hồ Chí Minh không có hoạt động kinh doanh gì, mọi chi phí như chi trả tiền lương cho công nhân, trả tiền thuê nhà và điện nước, mua sắm trang thiết bị… đều do chi nhánh INTERCO tại Thái Bình chịu trách nhiệm, bản thân Dũng còn hứa hẹn sẽ tự bỏ tiền ra ký quỹ và chi phí để chạy Giấy phép XKLĐ, do đó Dũng yêu cầu phải được giữ chức Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc công ty.

Khi đã có chức danh “to tướng” này, Dũng bắt đầu hành trình lừa đảo. Dũng thu tiền của người lao động, hứa hẹn sẽ đưa đi XKLĐ tại Nhật Bản với mức lương cao. Đối với những trường hợp xin đi XKLĐ sang Nhật Bản theo chương trình công nghệ cao, Dũng đã thu thêm của 25 lao động gần 117 triệu đồng để làm bằng đại học giả.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2011 đến tháng 4/2012, Dũng đã thu của 60 lao động đi XKLĐ sang Nhật với số tiền là 143.500 USD và hơn 200 triệu đồng. Dũng khai đã chuyển một số tiền cho 4 doanh nghiệp XKLĐ tại TP Hồ Chí Minh để lo các xuất đi Nhật Bản cho người lao động nhưng khi cơ quan Công an tiến hành xác minh, tất cả các doanh nghiệp XKLĐ tại TP Hồ Chí Minh đều cho biết, chưa hề liên kết hay nhận tiền từ công ty của Dũng.

Sau khi thu tiền và hứa làm bằng đại học, cao đẳng cho người lao động, Dũng vào TP Hồ Chí Minh gặp Hoàng Mạnh Quyết, thành viên HĐQT Công ty INTERCO tại TP Hồ Chí Minh bàn việc làm giả các loại văn bằng này. Do biết Trương Tấn, một đối tượng chuyên làm bằng giả, Dũng và Quyết đã nhờ người này làm bằng đại học giả (cả bảng điểm) cho người lao động với giá 3,5 triệu đồng/bằng.

Một tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình đã vào TP Hồ Chí Minh để xác minh, điều tra hành vi lừa đảo và làm bằng giả của Dũng cùng đồng bọn.

Theo tài liệu thu thập của cơ quan Công an, đã xác định Nguyễn Tiến Dũng và Hoàng Mạnh Quyết có hành vi làm giả 35 bằng tốt nghiệp đại học, 1 bằng tốt nghiệp cao đẳng và 29 bảng điểm giả của 13 trường đại học, cao đẳng. Chính vì thế, cơ quan Công an đã bắt giữ Hoàng Mạnh Quyết di lý ra Thái Bình để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án


T. Hòa

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     VNPT Hà Nội sẽ thanh toán cước viễn thông bằng hóa đơn điện tử (25/10)
     Từ 12/12: Phạt nặng các hành vi vi phạm về hoạt động ngoại hối (25/10)
     Đẩy mạnh tái cơ cấu ngân hàng gắn với đấu tranh phòng, chống tội phạm (25/10)
     Ngư dân Thừa Thiên - Huế “gặp khó” khi tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi (25/10)
     TP Hồ Chí Minh: Tập huấn cách phân biệt hàng thật – giả (25/10)
     Chở hơn 3 tạ thực phẩm “bẩn” nguồn gốc Trung Quốc nhập lậu (25/10)
     Tái cơ cấu kinh tế không thể tách rời mục tiêu tăng trưởng xanh (25/10)
Các bài đã đăng:
     Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước” (22/07)
     Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 115,5 tỷ USD (22/07)
     Thị trường ngày 21/7 (22/07)
     Đề nghị kỷ luật Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín (21/07)
     Doanh nghiệp ngang nhiên khai thác cát trái phép (21/07)
     Đến năm 2015: Giá điện chỉ tăng chứ không giảm (21/07)
     Phát hiện 50 ngàn thẻ nạp tiền Sfone bị làm giả (21/07)



 

1. Bộ trưởng Trần Đại Quang tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm Việt Nam - Trung Quốc
2. Kết luận nguyên nhân tử vong của bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai
3. Bài cuối: Làm gì để ngăn chặn “hổ sổng chuồng”?
4. Ngăn chặn việc khai thác, mua bán trái phép xác tàu cổ trong lòng biển
5. Quy định về việc đăng ký quốc tịch Việt Nam từ 1/12/2014
6. Quảng Trị: Nông dân đóng góp trên 1,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
7. Bệnh nhân “chờ chết” vì thiếu máy chạy thận
8. Đồng Nai: Đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm có tổ chức
9. Hà Nam: Diễn tập phương án chống khủng bố, giải cứu con tin, xử lý cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn
10. Bầu cử Quốc hội sớm ở Ukraine
TIÊU ĐIỂM
Lâm tặc “bỏ gỗ chạy lấy người”
Thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) cho biết, vào khuya 22/10, qua nhiều giờ mật phục, tại địa bàn thôn 1, xã Cư Mốt, lực lượng quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy đã chặn bắt được 4 xe công nông độ chế đang vận chuyển số lượng lớn gỗ trái phép. Bị cơ quan chức năng phát hiện, nhóm lâm tặc đã “bỏ của chạy lấy người”.
Lâm tặc “bỏ gỗ chạy lấy người”
“Vị đắng” mía đường
Dù đã được cảnh báo từ lâu nhưng đến nay, ngành mía đường Việt Nam vẫn tiếp tục loay hoay với “phương trình”: Đường nội giá cao, cung thừa và đường nhập lậu giá rẻ. Nếu không tìm ra “lời giải”thì trong năm 2015, ngành mía đường Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ “chết lâm sàng”.
“Vị đắng” mía đường
Làm rõ “nghi án” thủy sản nhập lậu bị tiêm thuốc mê
Cho đến nay, nhiều người tiêu dùng vẫn phải “tặc lưỡi” khi lựa chọn hàng thủy sản bởi không thể phân biệt được hàng nhập lậu và hàng nội địa. Nghi vấn thủy sản được “bơm thuốc” lại càng khiến người tiêu dùng lo lắng. Liệu chúng ta có ăn phải chất độc khi sử dụng thủy sản?
Làm rõ “nghi án” thủy sản nhập lậu bị tiêm thuốc mê
Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Nỗi lo vốn và nợ công
Sáng 10/10, Bộ GTVT đã chính thức họp báo thông tin về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, một siêu dự án với nguồn vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 7,8 tỷ USD (tương đương 165.000 tỷ đồng), đang gây nhiều tranh cãi. Đại diện Bộ Quốc phòng, chuyên gia hàng không, đại diện của Hội đồng phản biện dự án… cũng đã tham dự.
Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Nỗi lo vốn và nợ công
Để gần 40 sàn vàng hoạt động kinh doanh trái phép, trách nhiệm vẫn vòng quanh!
Thời gian vừa qua, Cơ quan CSĐT Bộ Công an liên tiếp triệt phá các sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản trái phép. Thực tế cho thấy, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có quy định không cho phép kinh doanh sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản, thế nhưng, theo tài liệu của cơ quan chức năng, vẫn có khoảng 30-40 sàn kinh doanh vàng trái phép tồn tại và thu hút đông đảo khách hàng tham gia. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra như thế nào? Làm thế nào để chấm dứt triệt để hoạt động của các sàn giao dịch vàng trái phép? Chúng tôi đã có trao đổi với các chuyên gia kinh tế, tài chính và một số cơ quan chức năng về vấn đề này.
>> Trách nhiệm thanh tra, kiểm tra quản lý hoạt động kinh doanh vàng thuộc về đâu?
Để gần 40 sàn vàng hoạt động kinh doanh trái phép, trách nhiệm vẫn vòng quanh!
Mất hàng trăm tỷ đồng vì cả tin góp vốn kinh doanh
Trong tháng 8 và tháng 9/2014, TAND TP Hà Nội mở nhiều phiên tòa xét xử các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi góp vốn kinh doanh, đầu tư bất động sản.
>> Nhận là em Phó TGĐ Tập đoàn để lừa đảo hơn 100 tỷ đồng
Mất hàng trăm tỷ đồng vì cả tin góp vốn kinh doanh
Dấu hiệu bất thường của một “con nợ”… khủng ở đất Mũi
Cách nay gần 6 tháng, ngày 21/3, cơ quan CSĐT Bộ Công an (C48) đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải), có trụ sở đặt tại Cà Mau.
Dấu hiệu bất thường của một “con nợ”… khủng ở đất Mũi
Điều gì đang diễn ra trên thị trường vàng?
Liên tục mất giá và bẻ gãy mốc 36 triệu đồng/lượng, giá vàng đang ngày một giảm sâu và được nhận định là sẽ tiếp tục giảm trong tuần giao dịch tới. Điều gì đang diễn ra trên thị trường vàng, khi mà chênh lệch giá vàng nội ngoại lại được nới rộng lên hơn 4 triệu đồng/lượng?
Điều gì đang diễn ra trên thị trường vàng?
Vướng trong xử lý xe nhập lậu theo diện “Việt kiều hồi hương”
Được phát hiện từ năm 2012 khi Hải quan phát hiện một lượng lớn bất thường xe sang được nhập theo diện Việt kiều hồi hương để hưởng ưu đãi miễn thuế, Bộ Tài chính, Bộ Công an cùng lực lượng chức năng các địa phương đã nỗ lực “bịt” các lỗ hổng và giải quyết “hậu quả” của chính sách thông thoáng trước đó. Tuy nhiên, đến nay việc thực hiện vẫn tiếp tục gặp nhiều vướng mắc, cần sự chỉ đạo từ Chính phủ.
Vướng trong xử lý xe nhập lậu theo diện “Việt kiều hồi hương”
Bánh Trung thu cổ truyền “lên ngôi”
Dịp Tết Trung thu năm nay một số cửa hàng bánh cổ truyền tại Hà Nội đã chào hàng với rất nhiều mẫu mã, hương vị, kiểu dáng phong phú. Nhiều nơi đua nhau quảng cáo nhằm thu hút người mua. Tại một số cửa hàng bánh Trung thu cổ truyền, dù mẫu mã không thật sự bắt mắt, song những cửa hàng này luôn đông lượng khách ra vào, thậm chí có những nơi còn chen lấn, xếp thành hàng dài.
Bánh Trung thu cổ truyền “lên ngôi”
Tung tin đồn thất thiệt để cạnh tranh không lành mạnh
Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa kết luận chính thức về việc một số đối tượng phát tờ rơi có nội dung xuyên tạc sai sự thật về Carlsberg VN và chất lượng sản phẩm bia Huda Huế…
Tung tin đồn thất thiệt để cạnh tranh không lành mạnh
Cẩn trọng với bẫy khuyến mại cho vay lãi suất thấp
Đến tháng 8 này tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh mới chỉ đạt chừng 3,3%, quá thấp so với mục tiêu 12 – 14% đặt ra trong năm nay. Trong khi huy động vốn trên địa bàn vẫn tăng gần 4% nên để đẩy mạnh giải ngân cho vay những tháng cuối năm, nhiều ngân hàng đã phải đồng loạt tung ra các gói tín dụng khuyến mãi trong các lĩnh vực ưu đãi DN; cho vay tiêu dùng; mua nhà, mua xe… với lãi suất thấp, thậm chí là giảm lãi suất cho vay còn 0% trong tháng đầu tiên.
Cẩn trọng với bẫy khuyến mại cho vay lãi suất thấp
Nín thở chờ biểu thuế ôtô
Ngày 26/8, tại Hà Nội, Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị công bố chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp (CN) ôtô Việt Nam với sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Dương Quang. Thông tin được mong đợi nhất cả về phía người tiêu dùng lẫn nhà sản xuất vẫn là chính sách thuế, khi lộ trình giảm thuế xuống 0% theo như cam kết với ASEAN vào năm 2018 đang đến gần, đồng nghĩa với giấc mơ được sở hữu xe giá rẻ của người dân cũng gần hơn...
Nín thở chờ biểu thuế ôtô
Nhu cầu lao động Việt Nam làm việc tại Lào ngày càng tăng
Sau gần 20 năm ký Hiệp định hợp tác lao động giữa Việt Nam và Lào, số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở Lào ngày càng tăng, nhất là khi tình trạng di cư tự do của lao động ở các tỉnh có đường biên giới với Lào vẫn diễn ra phổ biến, đang đặt ra yêu cầu về công tác quản lý cũng như đảm bảo các điều kiện cho lao động về thu nhập và các quyền lợi liên quan.
Nhu cầu lao động Việt Nam làm việc tại Lào ngày càng tăng
Người dùng điện thoại di động bị “móc túi” 3,9 tỷ đồng mỗi ngày
Theo một báo cáo nghiên cứu mới nhất của Công ty An ninh mạng Bkav vừa công bố, việc lừa đảo nhắm tới người dùng điện thoại di động tại Việt Nam đang thực sự đã trở thành một ngành “công nghiệp đen”.
Người dùng điện thoại di động bị “móc túi” 3,9 tỷ đồng mỗi ngày
Nhận máy bay mới, Jetstar Pacific mở bán giá rẻ trong 3 ngày
Ngày 15/8, tin từ Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific thông báo vừa tiếp tục nhận thêm một máy bay Airbus A320 và sẽ thực hiện đợt bán vé rẻ trong 3 ngày liên tục trên các đường bay nội địa với mức giá chỉ từ 180 nghìn đồng chặng.
Nhận máy bay mới, Jetstar Pacific mở bán giá rẻ trong 3 ngày
Lập công ty ma, thuê con nghiện, thợ sửa xe làm giám đốc
Từ tháng 3, qua công tác trinh sát, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) CATP Hải Phòng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Lập công ty ma, thuê con nghiện, thợ sửa xe làm giám đốc
Giá sữa bất ổn “hậu” áp trần: Đại lý tùy tiện giá, người tiêu dùng lạc lối
Đang nằm trong danh sách 25 sản phẩm bị áp trần, đùng 1 cái, được loại ra khỏi danh mục sữa, không thuộc diện bình ổn. Trong khi đó, nhiều sản phẩm được áp trần nhưng mỗi nơi một giá, chênh nhau tới hàng trăm nghìn đồng. Người tiêu dùng như lạc vào mê cung: người may thì mua được rẻ, người không may thì tiếp tục bị móc túi. Thị trường sữa tiếp tục loạn giá.
Giá sữa bất ổn “hậu” áp trần: Đại lý tùy tiện giá, người tiêu dùng lạc lối
Tạm giữ 3 xe khách giường nằm Thành Bưởi
Thanh tra Bộ GTVT cho biết, ngày 7/8 các Thanh tra viên “mật phục” theo xe Thành Bưởi từ bến Lê Hồng Phong (TP HCM) khởi hành đi Đà Lạt, khi đến TP Biên Hòa, lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai tiến hành áp tải 3 xe khách giường nằm của Công ty TNHH Thành Bưởi chạy tuyến TP Hồ Chí Minh - TP Đà Lạt (Lâm Đồng) về Bến xe Đồng Nai (TP Biên Hòa) tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện.
Tạm giữ 3 xe khách giường nằm Thành Bưởi
Những kiểu “làm khó” của cán bộ thuế đối với doanh nghiệp
Phần lớn doanh nghiệp (DN) mức độ hiểu biết về lĩnh vực thuế còn hạn chế. Vì vậy khi bị cơ quan thuế “sờ” đến, dù không sai phạm hay sai phạm rất nhẹ DN cũng nghĩ mình bị sai phạm nghiêm trọng. Hơn nữa, do sợ không “chiều” theo ý của cán bộ thuế thì DN sẽ bị làm khó sau này… Những điều đó đã tạo điều kiện cho cán bộ thuế vòi vĩnh, làm tiền DN.
Những kiểu “làm khó” của cán bộ thuế đối với doanh nghiệp
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.