Chào bạn!      
Tội phạm từ A-Z 
Kết luận điều tra vụ tham ô tài sản, cố ý làm trái xảy ra tại Vinalines: Dương Chí Dũng và đồng phạm ăn chia gây thất thoát gần 370 tỷ đồng
Dương Chí Dũng và đồng phạm ăn chia 1,666 triệu USD từ việc mua ụ nổi 83M
00:29:00 16/10/2013
Như bài 1 chúng tôi đã đưa ra kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an về những hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong việc phê duyệt dự án nhà máy sửa chữa tàu biển phía Nam; trong việc quyết định đầu tư, tổ chức đấu thầu, khảo sát, ký hợp đồng mua ụ nổi 83M… gây tổng thiệt hại gần 370 tỷ đồng cho Nhà nước. Vì sao các đối tượng (toàn là các lãnh đạo của Vinalines) lại cố tình thực hiện những việc sai trái này? Khi đi sâu điều tra vụ án, các điều tra viên đã vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực tìm ra câu giải đáp chính xác nhất, đó là các đối tượng đã được ăn chia một khoản tiền khá lớn từ hợp đồng mua bán. Chính vì thế, họ đã cố tình "dối trên, lừa dưới" để thực hiện bằng được việc mua một ụ nổi dạng "đồng nát" về Việt Nam.

Trong quá trình điều tra vụ án, một tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng đã sang Singapore, phối hợp với các cơ quan chức năng của nước này để ghi lời khai của ông Goh Hoon Seow, Giám đốc Công ty AP. Theo ông Goh Hoon Seow cung cấp, đồng thời theo tài liệu do Văn phòng Interpol Matxcova cung cấp, Công ty Nakhodka bán ụ nổi 83M cho Công ty AP chỉ với giá 2,3 triệu USD (trong khi hợp đồng mua của Vinalines là 9 triệu USD).

Ông Goh Hoon Seow cũng đã cung cấp về một bản thỏa thuận ngày 7/7/2007 do Công ty Global Success (công ty của Nga, có chi nhánh tại Hồng Kông) và Công ty AP ký với nhau, trong nội dung ghi rõ việc ăn chia 9 triệu USD tiền bán ụ nổi 83M. Theo đó: Công ty Global Success được hưởng 4,334 triệu USD, một bên thứ 3 do Công ty Global Success chỉ định được hưởng 1,666 triệu USD. Bản thỏa thuận đó đã thể hiện rõ việc ăn chia tiền bán ụ nổi đã được các bên thỏa thuận "ngầm" trước thời điểm Vinalines khảo sát và ký hợp đồng mua ụ nổi 83M. Hay nói cách khác, việc mua ụ nổi 83M đã được ấn định trước bởi một thỏa thuận ăn chia hoa hồng giữa các bên, còn các bước tiếp theo như khảo sát hay ký hợp đồng chỉ là thủ tục.

Vậy bên thứ 3 được hưởng 1,666 triệu USD là ai? Theo cung cấp của ông Goh, ngay sau khi Vinalines chuyển 9 triệu USD cho Công ty AP thì ông A.Prikhodko (Công ty Global Success) yêu cầu ông Goh chuyển 1,666 triệu USD cho Công ty Phú Hà. Theo đó, ông Goh đã làm thủ tục mở thư tín dụng để chuyển 1,666 triệu USD cho Công ty Phú Hà qua Ngân hàng UOB, chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Nội dung thư tín dụng ghi rõ Công ty AP chuyển cho Công ty Phú Hà để thanh toán cho các công việc chuẩn bị tài liệu xuất khẩu, hải quan và thuế xuất khẩu ụ nổi 83M. Tiếp tục xác minh, cơ quan CSĐT đã phát hiện Công ty Phú Hà thực chất không liên quan gì đến việc mua bán ụ nổi. Đây là Công ty do bà Trần Thị Hải Hà, em gái Trần Hải Sơn làm Giám đốc nên được Sơn nhờ nhận hộ.

Cơ quan CSĐT tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Văn Dương (X).

Theo bị can Trần Hải Sơn khai nhận, vào khoảng đầu tháng 3/2008, trước khi Vinalines ký hợp đồng mua bán ụ nổi 83M với Công ty AP, ông Goh Hoon Seow gặp Sơn tại trụ sở Vinalines và nói: "Ông chuẩn bị tiếp nhận khoản tiền "lại quả" (tiếng Anh là Kickback), tôi đã thống nhất với ông Dũng và ông Phúc rồi. Các ông ý nói là giao cho ông nhận, số tiền lại quả là 1,666 triệu USD". Sau đó, khi Sơn đến phòng làm việc của Dương Chí Dũng, được Dũng chỉ đạo tiếp việc chia khoản tiền trên: chia cho Dũng 10 tỷ đồng, cho Phúc 10 tỷ đồng, còn lại cho Sơn.

Ngày 18/6/2008, ông Goh chuyển 1,666 triệu USD cho Sơn qua tài khoản của Công ty Phú Hà mở tại Ngân hàng UOB chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Sau đó, công ty này đã rút và chuyển cho Sơn tổng cộng hơn 28 tỷ đồng. Theo thỏa thuận ăn chia, Sơn đã chuyển cho Dũng 10 tỷ đồng, Phúc 10 tỷ đồng, đưa Trần Hữu Chiều 340 triệu đồng, số còn lại sử dụng cá nhân và cho em gái là Trần Thị Hải Hà 2 tỷ đồng. Cụ thể, về việc đưa tiền cho Dũng, Sơn khai đưa thành 2 lần, mỗi lần 5 tỷ đồng cho vào va ly kéo. Lần thứ nhất, Sơn chuyển cho Dũng khi ông này vào công tác và ở tại khách sạn Victory, TP Hồ Chí Minh; lần thứ 2 Sơn chuyển cho Dũng tại nhà mẹ vợ ông này ở đường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Phòng. Sơn chuyển cho Phúc 3 lần với tổng số tiền 10 tỷ tại nhà riêng của Phúc tại Làng quốc tế Thăng Long và tại quê nhà Phúc ở An Hồng, An Dương, TP Hải Phòng.

Dương Chí Dũng khai nhận, quan hệ thân thiết với ông Goh từ năm 2000 khi hai bên giao dịch mua bán tàu cuốc (khi đó Dũng là Giám đốc Công ty Nạo vét và xây dựng đường thủy I). Tại một cuộc hội thảo tại TP Hồ Chí Minh, ông Goh gặp và đề nghị Dũng giúp đỡ ông Goh, Công ty AP trong quá trình giao dịch bán ụ nổi cho Vinalines, Dũng đồng ý. Tuy các chứng cứ mà cơ quan CSĐT thu thập được đã rõ như ban ngày nhưng 2 bị can Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc vẫn tìm cách chối cãi việc đã ăn chia số tiền mua ụ nổi 83M. Họ còn đổ tội lẫn cho nhau.

Nhưng cả bị can Dũng và Phúc đều khẳng định: "Nếu không có số tiền 1,666 triệu USD thì Vinalines sẽ không mua ụ nổi của Công ty AP. Phải có thỏa thuận của Dũng và Phúc với ông Goh trước khi ký hợp đồng thì mới có số tiền 1,666 triệu USD. Số tiền đó Sơn không chiếm hưởng một mình được mà phải chia, việc Sơn chia tiền phải có sự chỉ đạo của Dũng hoặc Phúc. Sơn không có quyền gì trong việc quyết định mua ụ nổi 83M nên Sơn không thể thỏa thuận với ông Goh, không thể nhận và chiếm hưởng một mình số tiền 1,666 triệu USD được".

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, các lời khai bị can, cơ quan CSĐT đã đủ cơ sở kết luận: Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc là người biết, thỏa thuận về việc nhận 1,666 triệu USD do Công ty AP chia lại, chỉ đạo Trần Hải Sơn nhận số tiền trên từ Công ty AP chuyển về Việt Nam để chia nhau chiếm hưởng cá nhân như Trần Hải Sơn và những người liên quan khai. Số tiền 1,666 triệu USD được lấy từ nguồn tiền 9 triệu USD Vinalines đã chuyển cho Công ty AP theo hợp đồng mua bán ụ nổi 83M nên đây là tiền thuộc sở hữu của Vinalines (tài sản Nhà nước).

Trong số tiền 1,666 triệu USD do Sơn nhận từ Công ty AP, Dũng và Phúc mỗi người được chia, chiếm hưởng 10 tỷ đồng; Trần Hữu Chiều được chia, chiếm hưởng 340 triệu đồng; Sơn chiếm hưởng hơn 7,8 tỷ đồng. Hành vi nhận, chia nhau số tiền nêu trên cấu thành tội tham ô tài sản mà trách nhiệm thuộc về Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc, Trần Hải Sơn và Trần Hữu Chiều.

Kết thúc điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 10 bị can. Trong đó 4 bị can: Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc, Trần Hải Sơn, Trần Hữu Chiều bị đề nghị truy tố với 2 tội danh: cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. 6 bị can: Mai Văn Khang; Bùi Thị Bích Loan; Lê Văn Dương; Huỳnh Hữu Đức; Lê Ngọc Triện; Lê Văn Lừng bị đề nghị truy tố với tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT cũng đã kê biên của Dương Chí Dũng 3 căn nhà gồm: căn hộ số 2901, tầng 29, tháp B, tòa nhà Skycity tại số 88, phố Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội); căn hộ số 10, tầng 8, tòa nhà Pacific số 83 Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội); căn nhà số 2, ngõ 26, đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội). Kê biên căn nhà của Mai Văn Phúc tại số 7, Lê Quý Đôn, khu 1, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Trong quá trình phê duyệt, thực hiện dự án, Vinalines có văn bản báo cáo, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận cho Vinalines triển khai đầu tư dự án. Chính phủ đã đồng ý về mặt nguyên tắc và giao Bộ Giao thông Vận tải cập nhật vào quy hoạch phát triển ngành trình Thủ tướng quyết định. Tuy nhiên, trong một thời gian dài Bộ Giao thông Vận tải không cập nhật, không kiểm tra, giám sát dẫn đến Vinalines triển khai dự án để xảy ra nhiều sai phạm, gây hậu quả thiệt hại rất lớn là có trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải. Các thành viên của HĐQT Vinalines chưa thực hiện đầy đủ chức năng tổ chức, theo dõi và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để xảy ra các sai phạm nêu trong vụ án gây thiệt hại tài sản của Vinalines nên cơ quan điều tra sẽ có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông  Vận tải, Vinalines xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.


T. Hòa

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Sinh viên “ăn bay” (24/11)
     Triệt xóa 3 tụ điểm ghi số đề (24/11)
     “ Ca sĩ ngáo đá” dựng màn kịch đe dọa giết em trai để níu tình chị (24/11)
     Tên trộm có “tài” phá khóa sa lưới (24/11)
     Bắt nhiều đối tượng truy nã (24/11)
     Truy bắt băng nhóm cướp tiền tài xế xe container (24/11)
     Dùng kìm cắt trộm 188 dây cáp Trung tâm Viễn thông Duy Tiên (24/11)
Các bài đã đăng:
     Đột nhập vào quán ăn trộm tủ lạnh (15/10)
     Từ tin báo của người dân, bắt giữ đối tượng cướp giật (15/10)
     Hai tên trộm xe máy sa lưới (15/10)
     Cướp không thành, bị Cảnh sát hình sự bắt gọn (15/10)
     Kẻ xách rựa đi chém người lãnh án (15/10)
     Bắt con trai trùm ma túy “Khả mù” (15/10)
     Dương Chí Dũng và đồng phạm ăn chia gây thất thoát gần 370 tỷ đồng (15/10)



 

TIÊU ĐIỂM
Lời thách đố và vụ án sau chầu nhậu
Chiều 21/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu vừa tạm giữ Đoàn Minh Sơn (SN 1989, ngụ ấp Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang) về hành vi giết người.
Lời thách đố và vụ án sau chầu nhậu
Mạo danh Thứ trưởng Bộ Y tế và Giám đốc BV Phụ sản Trung ương xin việc làm để lừa đảo
Từ tháng 4 đến tháng 7/2014, Nga và Hạnh đã làm giả 35 thẻ nhân viên y tế các bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội; nhận 39 hồ sơ xin việc của ông Tá và chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng.
Mạo danh Thứ trưởng Bộ Y tế và Giám đốc BV Phụ sản Trung ương xin việc làm để lừa đảo
Hành trình truy lùng kẻ sát hại người yêu, đốt xác trong bụi chuối
Sau khi thu thập được nhiều chứng cứ thuyết phục cùng lời khai nhận của hung thủ, gia đình nạn nhân, nhân chứng, chiều tối 13/11, cơ quan CSĐT - Công an quận 9 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hung thủ Đỗ Thanh Tú (SN 1980, ngụ phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.
>> Bắt khẩn cấp đối tượng giết người, đốt xác trong bụi chuối
Hành trình truy lùng kẻ sát hại người yêu, đốt xác trong bụi chuối
Lời khai của kẻ 'đốt xác người yêu' có nhiều mâu thuẫn
Dù đã nửa đêm nhưng hay tin hung thủ giết người yêu đốt xác đã bị bắt, cả ngàn người dân trong khu vực đã đến xem đứng chật kín hai bên đường khi Công an đưa đối tượng về nhà thực hiện lệnh khám xét.
Lời khai của kẻ 'đốt xác người yêu' có nhiều mâu thuẫn
Gia chủ mất cảnh giác, “người nhện” liên tiếp đột nhập khoắng tài sản lớn
Vũ Văn Duy (26 tuôie), trú tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh được anh em ngoài xã hội phong cho chức “trưởng lão” về các phi vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Hắn thao thao kể với chúng tôi khi tiếp xúc trong nhà tạm giữ của Công an quận Tây Hồ, Hà Nội.
Gia chủ mất cảnh giác, “người nhện” liên tiếp đột nhập khoắng tài sản lớn
Sát hại “bạn tình đồng tính” vì không cho tiền
Thi nảy sinh ý định sát hại bạn tình đồng giới để trả thù vì nhiều lần anh này hứa hẹn mua quần áo và cho Thi tiền tiêu xài nhưng rốt cuộc chỉ là lời hứa gió bay.
Sát hại “bạn tình đồng tính” vì không cho tiền
Truy nóng kẻ sát hại nữ Trưởng phòng
Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ sát hại bà Phạm Hồng Bích, 44 tuổi, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm xúc tiến, đầu tư thương mại và du lịch Thanh Hóa.
Truy nóng kẻ sát hại nữ Trưởng phòng
Lời trần tình của trùm đường dây "người đẹp bán dâm ngàn đô"
Như đã đưa tin, chiều 2/11, Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá đường đây gái gọi hạng sang do Nguyễn Văn Hoàng, tức Hoàng “mẫu” cầm đầu. Vụ việc này đang gây xôn xao dư luận, bởi những cô gái gọi trong đường dây của Hoàng “mẫu” đều là những người đẹp, có nhiều người đang là người mẫu, hoa khôi trong một số cuộc thi nhan sắc.
>> Nhiều người đẹp tham gia đường dây bán dâm của Hoàng "mẫu"
Lời trần tình của trùm đường dây "người đẹp bán dâm ngàn đô"
Nhiều người đẹp tham gia đường dây bán dâm của Hoàng "mẫu"
Danh sách gái trong đường dây của Hoàng “mẫu” khá nhiều, trong đó cũng nhiều cả những hoa khôi, người mẫu. Trong 2 cô gái bị bắt quả tang đang bán dâm tại Hải Phòng chiều 2/11 cũng có một cô là người đẹp từng đoạt giải thưởng của một cuộc thi sắc đẹp.
Nhiều người đẹp tham gia đường dây bán dâm của Hoàng "mẫu"
Thí sinh đoạt giải thi ‘người đẹp’ bán dâm ngàn đô
Hai “hot girl” (trong đó có một người từng đoạt một giải thưởng trong cuộc thi sắc đẹp) được điều xuống Hải Phòng phục vụ cho 2 “đại gia” với giá 1.000 USD/ cô. Thêm tiền chi phí cho đi lại là 500 USD.
Thí sinh đoạt giải thi ‘người đẹp’ bán dâm ngàn đô
Nhân viên quán nhậu bị chém gần đứt lìa tay
Bị truy sát, anh nhân viên trông giữ xe bỏ chạy nhưng nhóm côn đồ vẫn truy đuổi chém khiến hai cánh tay của nạn nhân gần như bị đứt lìa.
Nhân viên quán nhậu bị chém gần đứt lìa tay
Cửa hàng ĐTDĐ bị trộm ‘ẵm’ hơn nửa tỉ đồng
Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CATP phối hợp với Công an quận Tân Phú, TPHCM tiến hành điều tra làm rõ vụ mất trộm tài sản trị giá hơn nửa tỷ đồng tại Cửa hàng Thế giới di động (171 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú).
Cửa hàng ĐTDĐ bị trộm ‘ẵm’ hơn nửa tỉ đồng
“Gái trẻ cặp bồ già” rủ nhau đi trộm
Khi cặp đôi này chen lấn vào đám đông và vừa móc trộm 2 điện thoại di động hiệu Iphone và Nokia thì bị các “hiệp sĩ” ập vào bắt quả tang.
“Gái trẻ cặp bồ già” rủ nhau đi trộm
Đòi nợ không thành, 3 giám đốc công ty quảng cáo bị bắt giữ
Ngày 31/10, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Thành, SN 1974, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội; Bùi Tiến Hoàng, SN 1986, trú tại Ba Đình, Hà Nội; Vũ Văn Công, SN 1983, quê ở Thái Bình; Phùng Ngọc Linh, SN 1987, quê Hà Đông, Hà Nội và Bùi Xuân Hậu, SN 1988, trú tại Ba Đình, Hà Nội, về tội cướp tài sản.
Đòi nợ không thành, 3 giám đốc công ty quảng cáo bị bắt giữ
Nửa đêm đột nhập quán cà phê, đâm người cướp của
Khoảng 14h chiều 30/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu vừa bắt giữ Mai Phi Hùng (tự Phúc, 17 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) về hành vi cướp tài sản.
Nửa đêm đột nhập quán cà phê, đâm người cướp của
8 giờ truy bắt băng nhóm bịt mặt cầm súng cướp tiệm vàng
Khoảng 9h ngày 28/10, tại thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, Thanh Liêm (Hà Nam), tiệm vàng Ngọc Bốn nằm trên quốc lộ 1A, bị một nhóm đối tượng che mặt đi xe ô tô, dùng hung khí tấn công cướp đi số lượng vàng lớn, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.
8 giờ truy bắt băng nhóm bịt mặt cầm súng cướp tiệm vàng
Phá nhanh vụ cướp tiệm vàng lớn tại tỉnh Hà Nam
10h sáng nay, 28/10, tại thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải (Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) xảy ra vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bốn. Theo lời khai gia đình nạn nhân, có 5 đối tượng đi trên xe 12 chỗ dùng hung khí nóng vào cướp tiệm vàng.
Phá nhanh vụ cướp tiệm vàng lớn tại tỉnh Hà Nam
Giết 3 mạng người, lấy Iphone tặng… bạn gái cũ
Như Báo CAND Online đã thông tin, Cơ quan CSĐT (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang và Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) vào chiều 26/10 đã dẫn giải đối tượng Nguyễn Hoài Nam (20 tuổi, hộ khẩu thường trú ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) vượt chặng đường hàng trăm km từ Ninh Thuận về tới Công an tỉnh Tiền Giang để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng này.
Giết 3 mạng người, lấy Iphone tặng… bạn gái cũ
“Quái nữ” với chiêu giả trai xin ngủ ghép để trộm
Ngày 27/10, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Linh (21 tuổi, trú tại Gò Công, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên) về hành vi trộm cắp tài sản.
“Quái nữ” với chiêu giả trai xin ngủ ghép để trộm
Trộm xe cho ‘phi công’ làm phương tiện mưu sinh
Thấy Thành đi phụ hồ xa mà không có xe, Em bàn với Thành về Tây Ninh trộm xe đem về Đồng Nai làm phương tiện đi lại mưu sinh.
Trộm xe cho ‘phi công’ làm phương tiện mưu sinh
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.