Chào bạn!      
Tội phạm từ A-Z 
Truy tố Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng
09:34:00 19/10/2013
Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đối với những vụ án nghiêm trọng cần sớm được truy tố xét xử, trong đó có vụ Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Vietinbank TP Hồ Chí Minh) đã chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng, ngày 18/10, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Thị Huyền Như về hai tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Võ Anh Tuấn, nguyên cán bộ văn phòng Vietinbank TP Hồ Chí Minh bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 21 bị can khác.

Trong số này có 13 bị can nguyên là trưởng, phó phòng, cán bộ, nhân viên Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ và Phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng cùng thuộc Viettinbank cùng Phòng Giao dịch Võ Văn Tần thuộc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

23 bị can trong vụ án này bị truy tố theo tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cho vay lãi nặng; vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội.

Đối tượng Như (5) và các đồng phạm trong vụ án.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các cơ quan, đơn vị và cá nhân, Huỳnh Thị Huyền Như đã thuê làm giả 8 con dấu các đơn vị, công ty, sử dụng các con dấu này làm giả các giấy tờ chứng từ, hợp đồng và trả lãi suất cao để huy động tiền của các tổ chức, cá nhân, chiếm đoạt của 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân tổng số tiền gần 4.000 tỉ đồng.

Bị can Võ Anh Tuấn là người giúp sức tích cực cho Huỳnh Thị Huyền Như trong việc huy động tiền của các ngân hàng gửi thông qua một số công ty trách nhiệm hữu hạn. Biết Như giả mạo danh nghĩa Ngân hàng Vietinbank để huy động tiền, Tuấn đã tạo điều kiện cho Như thực hiện việc mạo danh Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) để huy động và chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng của 4 công ty tư nhân. Trong quá trình huy động tiền của các đơn vị, cá nhân, Tuấn được Như chuyển cho 10 tỉ đồng qua Công ty Xuất nhập khẩu Hoàng Khải để Tuấn đầu tư xây dựng nhà máy lau bóng gạo tại An Giang. Số tiền này, Huỳnh Thị Huyền Như khai đây là số tiền thu lợi từ việc Tuấn đưa cho Như 500 triệu đồng để kinh doanh chứng khoán, bất động sản từ năm 2007, nhưng thực chất đây là số tiền Như lừa đảo chiếm đoạt được và chia cho Võ Anh Tuấn.

Đối với bị can Huỳnh Hữu Danh, nguyên nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã làm thủ tục hồ sơ cho 12 cá nhân do Như giới thiệu đến Ngân hàng VIB TP Hồ Chí Minh vay hơn 480 tỉ đồng đã không làm đúng trách nhiệm kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo; tin tưởng các xác nhận phong toả tài sản đảm bảo do Như chuyển cho dẫn đến để Như lừa đảo, chiếm đoạt 180 tỉ đồng. Hành vi của Huỳnh Hữu Danh phạm tội "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Trong vụ án này, Viện KSND tối cao còn xác định bị can Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương, phạm tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Mặc dù công ty của Phạm Anh Tuấn không có chức năng kinh doanh tài chính nhưng bị can này đã thoả thuận ủy thác đầu tư vốn và ký 15 hợp đồng ủy thác đầu tư gửi tổng số tiền gần 1.500 tỉ đồng, là tiền vốn đóng tàu để lấy lãi suất cao. Mặc dù hợp đồng ký gửi tiền với Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè nhưng lại thực hiện việc chuyển tiền vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Khải mà không có sự kiểm tra, hưởng lợi cá nhân hơn 121 tỉ đồng tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, dẫn đến Như chiếm đoạt 80 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" đã được tách ra trong vụ án Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên).

Về vật chứng và tài sản thu giữ trong vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ 8 con dấu giả của các ngân hàng nêu trên; kê biên, thu giữ tài sản các loại trị giá hơn 624 tỉ đồng; gần 157 nghìn euro, hơn 4,6 nghìn USD và thu giữ trên 217 tỉ đồng tiền mặt; 7 sổ tiết kiệm trị giá 30 tỉ; 4 xe ôtô trị giá 5 tỉ đồng; kê biên 20 bất động sản trị giá 361 tỉ đồng…

Vụ án này là 1 trong 10 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, số tiền chiếm đoạt rất lớn, liên quan đến nhiều cá nhân và đơn vị, cần phải được xử lý nghiêm trước pháp luật. Do vậy, cơ quan tố tụng đã giao vụ án này đến Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm trong quý 4/2013


Đào Minh Khoa

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     4 năm lẩn trốn của tên cướp 62 lượng vàng (20/08)
     Án mạng vì giành đồ cúng cô hồn (20/08)
     ‘Tú bà’ 26 tuổi môi giới bán trinh với giá 30 triệu (20/08)
     Cặp vợ chồng ‘hứa miệng’ rồi chiếm đoạt 53 tỷ đồng (19/08)
     Lợi dụng chính sách theo diện Việt kiều hồi hương để buôn lậu ô tô (19/08)
     Băng trộm ô tô, sử dụng “vũ khí nóng” chống lại Công an (19/08)
     1 tấn ngà voi ‘núp bóng’ trong container lạc hạt (19/08)
Các bài đã đăng:
     Đối tượng cuối cùng trong vụ nổ súng tại nhà nghỉ Hương Rừng đã ra đầu thú (18/10)
     Hai khách Nga sử dụng thẻ tín dụng giả rút gần 60 triệu đồng từ buồng ATM (18/10)
     Kết thúc phiên xét xử vụ lừa đảo bảo hiểm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng (18/10)
     Tạm giam và khởi tố bổ sung tội danh đối với nguyên PV (18/10)
     Kẻ giết người lĩnh án chung thân sau 6 năm bỏ trốn (18/10)
     Phá ổ nhóm mua bán trái phép ma túy có vũ khí nóng (18/10)
     Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua máy tính bằng phần mềm gián điệp (18/10)

 

TIÊU ĐIỂM
Băng trộm ô tô, sử dụng “vũ khí nóng” chống lại Công an
Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã triệt phá một băng nhóm tội phạm nguy hiểm, có “vũ khí nóng”, chuyên trộm cắp ô tô liên tỉnh và có một số hành vi phạm tội khác. Bước đầu, cơ quan Công an đã bắt giữ được 6 đối tượng trong băng nhóm. Một trong những đối tượng cầm đầu nhóm này là Tô Đình Sơn, (30 tuổi, trú tại TP Thái Bình).
Băng trộm ô tô, sử dụng “vũ khí nóng” chống lại Công an
Hành trình truy bắt kẻ sát hại người yêu rồi vứt xác xuống ao
Ngày 18/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Đồng Nai (PC45) vừa tạm giữ Đào Trọng Nhân (26 tuổi, ngụ ấp 2B, xã Núi Tượng, huyện Tân Phú) về hành vi giết người, cướp tài sản. Người phụ nữ vắn số trong vụ án mạng đau lòng này không ai khác chính là người yêu của Nhân tên Võ Thị Nguyễn Du (29 tuổi, ngụ xã Ngọc Định, huyện Định Quán).
Hành trình truy bắt kẻ sát hại người yêu rồi vứt xác xuống ao
1 giờ thuyết phục kẻ tấn công bạn tù đầu hàng
Ngày 18/8, Đại tá Nguyễn Viết Hoàn, Giám thị Trại giam số 6, Bộ Công an cho biết, vụ phạm nhân của trại tấn công bạn tù đến chết ở bệnh viện đang được giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội-Công an tỉnh Nghệ An thụ lý.
1 giờ thuyết phục kẻ tấn công bạn tù đầu hàng
Nhiều uẩn khúc phía sau đôi nam nữ chết trong xe ô tô tại Bình Dương
Theo nhận định bước đầu, nhiều khả năng người đàn ông đã dùng súng bắn bạn tình rồi tự sát. Tuy nhiên, tối 17/8 Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tiếp tục phối hợp cùng Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an giám định dấu vết súng đạn để làm rõ nguyên nhân cuối cùng của vụ án.
Nhiều uẩn khúc phía sau đôi nam nữ chết trong xe ô tô tại Bình Dương
Băng cướp có “đặt hàng”
Vốn là một đối tượng giang hồ cộm cán nên Cường “nhóc” có mối quan hệ khá thân thiết với những tên cướp giật sống bầy đàn ở xung quanh khu vực chợ Hồ Thị Kỷ (TP HCM). Và chính Cường đã đặt hàng để những đối tượng này đi cướp giật đem về bán lại cho y bất kể thời gian nào trong ngày.
Băng cướp có “đặt hàng”
Hà Nội: Bắt đối tượng chuyên lẻn vào những điểm tổ chức sự kiện để trộm cắp
Giả vờ là người xem trình diễn thời trang, nhưng Ánh luôn chú ý vào những vật dụng cá nhân của những người mẫu và sinh viên Học viện thời trang, khi thấy chị M.L. để chiếc máy tính bảng vừa xem xong lên trên chiếc túi xách, Ánh lân la tới và nhanh chóng nhét chiếc máy tính bảng này vào túi xách của mình...
Hà Nội: Bắt đối tượng chuyên lẻn vào những điểm tổ chức sự kiện để trộm cắp
Đi giải quyết chuyện tình cảm cho chị, bị chém tử vong
Ngày 11/8, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng trên về hành vi cố ý gây thương tích.
Đi giải quyết chuyện tình cảm cho chị, bị chém tử vong
Đang phát cơm từ thiện trong đêm Rằm thì bị đâm chết
Đang phát cơm hộp từ thiện cho nhiều người lang thang ở khu vực vòng xoay Lê Quang Sung-Phạm Đình Hổ, phường 2, quận 6, TP HCM thì một thanh niên phát cơm bị đối tượng xin cơm dùng dao Thái Lan đâm tử vong…
Đang phát cơm từ thiện trong đêm Rằm thì bị đâm chết
Tử hình tên cướp giết thai phụ trong phòng trọ
Ngày 10/8, TAND thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Sơn (28 tuổi, thôn Trung Vĩnh, xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) 9 năm tù về tội “cướp tài sản”, chịu án tử hình về tội “giết người” đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.
Tử hình tên cướp giết thai phụ trong phòng trọ
Bị suy thận độ 4 vẫn cầm đầu ổ nhóm chuyên đòi nợ thuê và cưỡng đoạt tài sản
Ngày 8/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng trong vụ án bắt giữ người để đòi tiền nợ gây bức xúc trong dư luận địa phương. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng đồng phạm trong vụ án.
Bị suy thận độ 4 vẫn cầm đầu ổ nhóm chuyên đòi nợ thuê và cưỡng đoạt tài sản
Muôn kiểu giấu ma tuý của tội phạm Tây Bắc
Gần đây, tội phạm ma tuý khu vực Tây Bắc có nhiều thay đổi về phương thức thủ đoạn hoạt động cất giấu ma tuý nhằm che mắt lực lượng Công an. Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”…
Muôn kiểu giấu ma tuý của tội phạm Tây Bắc
Vi phạm ATGT còn cố tình đâm thẳng vào CSGT
Sau khi cố tình vượt đèn đỏ, gã thanh niên còn rồ ga đâm thẳng, kéo lê một CSGT của trạm CSGT Hòa Hải một đoạn gần 20m rồi bỏ trốn. Hành động ngông cuồng của gã thanh niên gây bất bình cho những người đi đường.
Vi phạm ATGT còn cố tình đâm thẳng vào CSGT
Ai biết thông tin vụ việc, biển số xe hung thủ cung cấp cho cơ quan Công an
Một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 5/8, trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Ai biết thông tin vụ việc, biển số xe hung thủ cung cấp cho cơ quan Công an
Khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi mua bán trẻ em
Chiều 4/8, Trung tá Nguyễn Cao Khải, Đội phó Đội phòng, chống tội phạm mua bán người (Đội 12) Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội đã chính thức thông báo các nội dung liên quan đến vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề.
Khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi mua bán trẻ em
Lời khai kinh hoàng của sát thủ nghiện game
Không còn sự hoang mang, sợ hãi như khi đến Công an huyện Thanh Hà đầu thú, tại trụ sở Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương, Quý khá điềm tĩnh. Khi vừa về đến Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương, Quý hỏi các điều tra viên rằng bố, mẹ của Quý còn sống không? Và suốt từ thời điểm xảy ra vụ án đến lúc này, Quý không một lần rơi lệ... Quý khai thực hiện vụ án do tức bố mẹ đẻ định mang bán Quý từ khi chỉ có 4-5 tuổi...
Lời khai kinh hoàng của sát thủ nghiện game
“Cò” nhậu kiêm “cò” mại dâm
Khoảng 16h50 ngày 30/7, Đội 5, PC45, Công an TP HCM phối hợp cùng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP HCM và Công an quận 2 đồng loạt kiểm tra 3 tụ điểm là nhà hàng Hương Lúa (39 đường 19, phường Bình An), nhà hàng Thu Ti (trước đây là nhà hàng Thảo Vân; số 80, đường 20, phường Bình An), khách sạn Á Lộc (D30, Trần Não, Bình An) và phát hiện hoạt động mua bán dâm tại những nơi này. Cơ quan chức năng đã lập biên bản quả tang và lấy lời khai tổng cộng 39 đối tượng có liên quan để phân loại, xử lý.
“Cò” nhậu kiêm “cò” mại dâm
Camera ghi lại tên trộm ngang nhiên “dắt” đi chiếc xe Lead
Chỉ trong tích tắc hai đối tượng liều lĩnh lẻn vào một phòng trọ cuỗm đi hai xe tay ga đắt tiền trước sự chứng kiến của một người phụ nữ ôm con ở phòng trọ đối diện. Mọi diễn biến của hai đối tượng đều bị ghi lại bởi camera quan sát…
Camera ghi lại tên trộm ngang nhiên “dắt” đi chiếc xe Lead
Nữ sinh miền núi bị lừa bán sang Trung Quốc vì dính tình ảo facebook
Ngày 31/7, Cục Cảnh sát hình sự (C45) cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán người do đối tượng Nguyễn Văn Mùi (23 tuổi), trú tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cầm đầu. Các đối tượng trong đường dây của Mùi đều thuộc diện “có số má” trong giới lừa bán phụ nữ và gây ra nhiều vụ án khác nhau. Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Hà vừa bị Công an Hà Nội bắt giữ, còn đối tượng Quân (bỏ trốn) đang bị nhiều đơn vị Công an điều tra về hành vi mua bán người.
Nữ sinh miền núi bị lừa bán sang Trung Quốc vì dính tình ảo facebook
Tử hình tên cướp sát hại bảo vệ Ngân hàng Agribank
Ngày 30/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Quỳnh, (21 tuổi), trú tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản. Hình phạt chung cho cả hai tội danh là tử hình.
Tử hình tên cướp sát hại bảo vệ Ngân hàng Agribank
Ném đá vào tiệm tạp hóa, một nhân viên giao hàng bị đâm chết
Đòi hộp trưng bày nhưng không được, nam nhân viên giao kẹo cao su lấy một cục đá ném vào trong tiệm tạp hóa làm bể kính. Con trai bà chủ nhà lao ra, dùng con dao bầu đâm chém loạn xạ khiến anh này bị thương và gục xuống chết ở gần đó. Một đồng nghiệp của nạn nhân cũng bị thương.
Ném đá vào tiệm tạp hóa, một nhân viên giao hàng bị đâm chết
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.