Chào bạn!      
Tội phạm từ A-Z 
Truy tố Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng
09:34:00 19/10/2013
Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đối với những vụ án nghiêm trọng cần sớm được truy tố xét xử, trong đó có vụ Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Vietinbank TP Hồ Chí Minh) đã chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng, ngày 18/10, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Thị Huyền Như về hai tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Võ Anh Tuấn, nguyên cán bộ văn phòng Vietinbank TP Hồ Chí Minh bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 21 bị can khác.

Trong số này có 13 bị can nguyên là trưởng, phó phòng, cán bộ, nhân viên Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ và Phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng cùng thuộc Viettinbank cùng Phòng Giao dịch Võ Văn Tần thuộc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

23 bị can trong vụ án này bị truy tố theo tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cho vay lãi nặng; vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội.

Đối tượng Như (5) và các đồng phạm trong vụ án.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các cơ quan, đơn vị và cá nhân, Huỳnh Thị Huyền Như đã thuê làm giả 8 con dấu các đơn vị, công ty, sử dụng các con dấu này làm giả các giấy tờ chứng từ, hợp đồng và trả lãi suất cao để huy động tiền của các tổ chức, cá nhân, chiếm đoạt của 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân tổng số tiền gần 4.000 tỉ đồng.

Bị can Võ Anh Tuấn là người giúp sức tích cực cho Huỳnh Thị Huyền Như trong việc huy động tiền của các ngân hàng gửi thông qua một số công ty trách nhiệm hữu hạn. Biết Như giả mạo danh nghĩa Ngân hàng Vietinbank để huy động tiền, Tuấn đã tạo điều kiện cho Như thực hiện việc mạo danh Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) để huy động và chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng của 4 công ty tư nhân. Trong quá trình huy động tiền của các đơn vị, cá nhân, Tuấn được Như chuyển cho 10 tỉ đồng qua Công ty Xuất nhập khẩu Hoàng Khải để Tuấn đầu tư xây dựng nhà máy lau bóng gạo tại An Giang. Số tiền này, Huỳnh Thị Huyền Như khai đây là số tiền thu lợi từ việc Tuấn đưa cho Như 500 triệu đồng để kinh doanh chứng khoán, bất động sản từ năm 2007, nhưng thực chất đây là số tiền Như lừa đảo chiếm đoạt được và chia cho Võ Anh Tuấn.

Đối với bị can Huỳnh Hữu Danh, nguyên nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã làm thủ tục hồ sơ cho 12 cá nhân do Như giới thiệu đến Ngân hàng VIB TP Hồ Chí Minh vay hơn 480 tỉ đồng đã không làm đúng trách nhiệm kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo; tin tưởng các xác nhận phong toả tài sản đảm bảo do Như chuyển cho dẫn đến để Như lừa đảo, chiếm đoạt 180 tỉ đồng. Hành vi của Huỳnh Hữu Danh phạm tội "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Trong vụ án này, Viện KSND tối cao còn xác định bị can Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương, phạm tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Mặc dù công ty của Phạm Anh Tuấn không có chức năng kinh doanh tài chính nhưng bị can này đã thoả thuận ủy thác đầu tư vốn và ký 15 hợp đồng ủy thác đầu tư gửi tổng số tiền gần 1.500 tỉ đồng, là tiền vốn đóng tàu để lấy lãi suất cao. Mặc dù hợp đồng ký gửi tiền với Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè nhưng lại thực hiện việc chuyển tiền vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Khải mà không có sự kiểm tra, hưởng lợi cá nhân hơn 121 tỉ đồng tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, dẫn đến Như chiếm đoạt 80 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" đã được tách ra trong vụ án Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên).

Về vật chứng và tài sản thu giữ trong vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ 8 con dấu giả của các ngân hàng nêu trên; kê biên, thu giữ tài sản các loại trị giá hơn 624 tỉ đồng; gần 157 nghìn euro, hơn 4,6 nghìn USD và thu giữ trên 217 tỉ đồng tiền mặt; 7 sổ tiết kiệm trị giá 30 tỉ; 4 xe ôtô trị giá 5 tỉ đồng; kê biên 20 bất động sản trị giá 361 tỉ đồng…

Vụ án này là 1 trong 10 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, số tiền chiếm đoạt rất lớn, liên quan đến nhiều cá nhân và đơn vị, cần phải được xử lý nghiêm trước pháp luật. Do vậy, cơ quan tố tụng đã giao vụ án này đến Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm trong quý 4/2013


Đào Minh Khoa

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Phá đường dây ma túy Nhật “khùng”, thu giữ hơn 10 khẩu súng (23/10)
     Truy lùng nghịch tử uống rượu đánh chết cha ruột (23/10)
     Lào Cai: Bắt hai đối tượng cướp tài sản (23/10)
     2 đối tượng chuyên cướp giật điện thoại của các cặp tình nhân (22/10)
     Đi tìm con gái, người cha bị kẻ côn đồ đâm chết (22/10)
     Triệt phá băng nhóm Nhật “khùng” mua bán ma túy và vũ khí trái phép (22/10)
     Đưa vợ đi khám thai bị móc trộm gần 100 triệu đồng (22/10)
Các bài đã đăng:
     Đối tượng cuối cùng trong vụ nổ súng tại nhà nghỉ Hương Rừng đã ra đầu thú (18/10)
     Hai khách Nga sử dụng thẻ tín dụng giả rút gần 60 triệu đồng từ buồng ATM (18/10)
     Kết thúc phiên xét xử vụ lừa đảo bảo hiểm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng (18/10)
     Tạm giam và khởi tố bổ sung tội danh đối với nguyên PV (18/10)
     Kẻ giết người lĩnh án chung thân sau 6 năm bỏ trốn (18/10)
     Phá ổ nhóm mua bán trái phép ma túy có vũ khí nóng (18/10)
     Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua máy tính bằng phần mềm gián điệp (18/10)



 

TIÊU ĐIỂM
Hành trình làm rõ nhóm đối tượng sát hại đại ca Tuấn 'con'
Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giam 3 đối tượng Trần An Mạnh, 38 tuổi, trú ở Tam Sơn, thị xã Từ Sơn; Nguyễn Đức Đạt, 17 tuổi (học sinh lớp 11); trú ở xã Tam Sơn, Từ Sơn; Vi Văn Luân, 18 tuổi, trú ở xã Xuân Lẹ, Thường Xuân, Thanh Hóa vì gây ra cái chết của Nguyễn Văn Thứ (tức Tuấn con), 21 tuổi, trú ở Cao Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng; đồng thời đang tích cực truy bắt đối tượng Vi Văn Khảo là đồng phạm trong vụ án.
>> Làm rõ đối tượng sát hại đại ca Tuấn ‘con’
Hành trình làm rõ nhóm đối tượng sát hại đại ca Tuấn 'con'
Xông vào thẩm mỹ viện dùng dao khống chế cướp tài sản
Vụ cướp xảy ra tại Cơ sở giải phẫu thẩm mỹ Bảo Trang (tọa lạc tại địa chỉ số 143, đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP. Cà Mau do bác sĩ Huỳnh Trường Sơn (đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau) làm chủ.
Xông vào thẩm mỹ viện dùng dao khống chế cướp tài sản
Lật mặt kẻ giả danh Công an lừa tình lẫn tiền
Ngày 18/10, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an phường Thành Công điều tra làm rõ vụ Cao Bá Hùng, (31 tuổi), trú tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, tạm trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa đã có hành vi giả danh Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Lật mặt kẻ giả danh Công an lừa tình lẫn tiền
Lời khai của nghịch tử về tội ác tày trời
Ngày 17/10, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Đặng Hùng Phương (27 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), nghi phạm sát hại cha ruột và phi tang thi thể nạn nhân tại TP Hồ Chí Minh, cách hiện trường khoảng 150km đang gây xôn xao dư luận.
Lời khai của nghịch tử về tội ác tày trời
Lật tẩy đường dây thuê làm người yêu để bán ra nước ngoài
Không lừa tình, lừa tiền theo kiểu cũ, Đỗ Văn Lưu, 23 tuổi, trú tại xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên (Lào Cai) dùng thủ đoạn hết sức tinh vi là thuê giả làm người yêu và tuyển dụng nhân viên để thực hiện hành vi bán người. Thông qua mạng chát Ola với nick name "Luubycute", Lưu cùng đồng bọn đã lừa 5 phụ nữ sang Trung Quốc bán chỉ trong vòng 3 tháng.
Lật tẩy đường dây thuê làm người yêu để bán ra nước ngoài
Đột kích nhà nghỉ, bắt quả tang 4 cặp nam nữ mua bán dâm
Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đăk Nông đã bàn giao các đối tượng mua bán dâm cho Công an thị xã Gia Nghĩa tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán dâm.
Đột kích nhà nghỉ, bắt quả tang 4 cặp nam nữ mua bán dâm
MC truyền hình bị cướp đâm trọng thương
Ngày 8/10, thông tin từ bệnh viện 175, sau khi được cấp cứu kịp thời, MC Phạm Tân (Phạm Việt Tân, 30 tuổi, quê quán Nghệ An) đã hồi tỉnh và đang được các bác sĩ bệnh viện tiếp tục theo dõi. MC Phạm Tân là nạn nhân trong vụ cướp tại Shop quần áo T.P do anh làm chủ trên đường Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, TPHCM vào rạng sáng 6/10.
MC truyền hình bị cướp đâm trọng thương
Mạo nhận “cán bộ dầu khí” để lừa đảo việc làm
Ra trại đầu tháng 8/2012, không nghề nghiệp, Hùng lên mạng Internet làm quen với những phụ nữ nhẹ dạ để thực hiện kế hoạch lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền.
Mạo nhận “cán bộ dầu khí” để lừa đảo việc làm
Ghen tuông… vung búa chém chết 'người tình'
Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Rạng (49 tuổi, ngụ ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), về hành vi giết người.
Ghen tuông… vung búa chém chết 'người tình'
Phá đường dây mại dâm 9X của “má mì” 17 tuổi
Ngày 2/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa triệt phá một đường dây hoạt động mại dâm trên địa bàn quận, trong đó cả “má mì” và gái bán dâm đều trong độ tuổi 9X.
Phá đường dây mại dâm 9X của “má mì” 17 tuổi
Bị bán với giá trăm triệu, cô gái trở thành “mẹ mìn”
Bị “mẹ mìn” mua với giá 129 triệu đồng rồi bán lại cho một đàn ông Trung Quốc, Pơ Loong Thảo không tìm cách trốn về nước hay tố giác các đối tượng đã hại mình mà lại nảy sinh ý định mua bán người.
Bị bán với giá trăm triệu, cô gái trở thành “mẹ mìn”
Phó giám đốc ‘giải nghệ’ đổi nghề buôn ma túy
Ngày 24/9, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Trung Quốc về Việt Nam do Nguyễn Hoài Thanh, nguyên Phó giám đốc 1 công ty lữ hành ở Lào Cai cầm đầu, thu giữ trên 3.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 700g ma tuý tổng hợp dạng đá và 34,1 gam heroin cùng nhiều tang vật liên quan.
Phó giám đốc ‘giải nghệ’ đổi nghề buôn ma túy
Gã siêu lừa chuyên thuê ô tô, làm giả giấy tờ rồi mang cầm
Ngày 24/9, cơ quan CSĐT Công an TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân Vĩnh Yên đề nghị truy tố đối tượng Ngô Xuân Tuấn (31 tuổi), trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Gã siêu lừa chuyên thuê ô tô, làm giả giấy tờ rồi mang cầm
Kẻ gây mê cướp tài sản chính là gã nhân viên mới tuyển
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa vừa kết luận điều tra vụ án cướp tài sản xảy ra ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là vụ án đối tượng hoạt động với thủ đoạn khá tinh vi, gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra.
Kẻ gây mê cướp tài sản chính là gã nhân viên mới tuyển
Giật dây chuyền, bỏ chạy thì… hết xăng
Chiều 23/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu, cho biết, vừa tạm giữ hình sự Hồ Văn Điệp và Nguyễn Ngọc Dương, cả hai cùng 21 tuổi, ngụ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên về hành vi cướp giật tài sản.
Giật dây chuyền, bỏ chạy thì… hết xăng
Tên trộm với vỏ bọc lịch sự chuyên ‘khoắng’ tại bệnh viện
Dưới vẻ ngoài bảnh mẽ, áo sơ mi trắng, quần âu như một công chức Nhà nước, Đỗ Đình Đào (36 tuổi, HKTT tại thôn An Lạc, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đột nhập vào các bệnh viện lớn ở Hà Nội như Bạch Mai, Da Liễu, 103… lợi dụng sơ hở của các bệnh nhân và người nhà của họ để thực hiện hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản.
Tên trộm với vỏ bọc lịch sự chuyên ‘khoắng’ tại bệnh viện
Đột nhập 3 tiệm vàng bằng chiêu ‘copy chìa khóa”
Lợi dụng đông khách, tên trộm lẻn vào lấy cắp bộ chìa khóa sau đó đánh một bộ y nguyên rồi trả lại cửa hàng vàng mà gia chủ không hề hay biết. Với chiêu này, y đã trộm được tổng tài sản gần 800 triệu đồng.
Đột nhập 3 tiệm vàng bằng chiêu ‘copy chìa khóa”
Trốn truy nã 34 năm, lấy vợ sinh 3 con vẫn không thoát
Trên suốt chặng đường từ các tỉnh miền Nam về Hải Dương, 5/7 người trong số họ, mỗi người có một số phận và hoàn cảnh không ai giống ai ….nhưng tất cả đều có chung một tâm trạng day dứt. Sau khi bắt giữ các đối tượng, đến ngày 21/9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52) Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao cho các cơ quan xử lý theo pháp luật.
Trốn truy nã 34 năm, lấy vợ sinh 3 con vẫn không thoát
Làm rõ đường dây mua bán, sản xuất súng liên tỉnh
Ngày 19/9, Cục Cảnh sát hình sự (C45) đã kết luận điều tra vụ án “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”. Đây được đánh giá là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có sự móc ngoặc “ngầm” của các đối tượng ở nhiều tỉnh thành phía Bắc, nhiều tình tiết phức tạp, thủ đoạn phạm tội rất tinh vi.
>> Phát hiện “xưởng” sửa chữa, chế tạo vũ khí quân dụng cực lớn
Làm rõ đường dây mua bán, sản xuất súng liên tỉnh
Trò bệnh hoạn của gã Phó Giám đốc lôi kéo các thiếu nữ sử dụng ma túy “đá”
Ngày 19/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho biết, đã khởi tố thêm tội danh “hiếp dâm” đối với Phạm Xuân Nương, SN 1978, trú tại xã Thái Đô (Thái Thụy). Trước đó, Nương đã bị cơ quan Công an khởi tố về tội “Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy”.
Trò bệnh hoạn của gã Phó Giám đốc lôi kéo các thiếu nữ sử dụng ma túy “đá”
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.