Chào bạn!      
Tội phạm từ A-Z 
Truy tố Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng
09:34:00 19/10/2013
Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đối với những vụ án nghiêm trọng cần sớm được truy tố xét xử, trong đó có vụ Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Vietinbank TP Hồ Chí Minh) đã chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng, ngày 18/10, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Thị Huyền Như về hai tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Võ Anh Tuấn, nguyên cán bộ văn phòng Vietinbank TP Hồ Chí Minh bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 21 bị can khác.

Trong số này có 13 bị can nguyên là trưởng, phó phòng, cán bộ, nhân viên Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ và Phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng cùng thuộc Viettinbank cùng Phòng Giao dịch Võ Văn Tần thuộc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

23 bị can trong vụ án này bị truy tố theo tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cho vay lãi nặng; vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội.

Đối tượng Như (5) và các đồng phạm trong vụ án.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các cơ quan, đơn vị và cá nhân, Huỳnh Thị Huyền Như đã thuê làm giả 8 con dấu các đơn vị, công ty, sử dụng các con dấu này làm giả các giấy tờ chứng từ, hợp đồng và trả lãi suất cao để huy động tiền của các tổ chức, cá nhân, chiếm đoạt của 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân tổng số tiền gần 4.000 tỉ đồng.

Bị can Võ Anh Tuấn là người giúp sức tích cực cho Huỳnh Thị Huyền Như trong việc huy động tiền của các ngân hàng gửi thông qua một số công ty trách nhiệm hữu hạn. Biết Như giả mạo danh nghĩa Ngân hàng Vietinbank để huy động tiền, Tuấn đã tạo điều kiện cho Như thực hiện việc mạo danh Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) để huy động và chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng của 4 công ty tư nhân. Trong quá trình huy động tiền của các đơn vị, cá nhân, Tuấn được Như chuyển cho 10 tỉ đồng qua Công ty Xuất nhập khẩu Hoàng Khải để Tuấn đầu tư xây dựng nhà máy lau bóng gạo tại An Giang. Số tiền này, Huỳnh Thị Huyền Như khai đây là số tiền thu lợi từ việc Tuấn đưa cho Như 500 triệu đồng để kinh doanh chứng khoán, bất động sản từ năm 2007, nhưng thực chất đây là số tiền Như lừa đảo chiếm đoạt được và chia cho Võ Anh Tuấn.

Đối với bị can Huỳnh Hữu Danh, nguyên nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã làm thủ tục hồ sơ cho 12 cá nhân do Như giới thiệu đến Ngân hàng VIB TP Hồ Chí Minh vay hơn 480 tỉ đồng đã không làm đúng trách nhiệm kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo; tin tưởng các xác nhận phong toả tài sản đảm bảo do Như chuyển cho dẫn đến để Như lừa đảo, chiếm đoạt 180 tỉ đồng. Hành vi của Huỳnh Hữu Danh phạm tội "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Trong vụ án này, Viện KSND tối cao còn xác định bị can Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương, phạm tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Mặc dù công ty của Phạm Anh Tuấn không có chức năng kinh doanh tài chính nhưng bị can này đã thoả thuận ủy thác đầu tư vốn và ký 15 hợp đồng ủy thác đầu tư gửi tổng số tiền gần 1.500 tỉ đồng, là tiền vốn đóng tàu để lấy lãi suất cao. Mặc dù hợp đồng ký gửi tiền với Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè nhưng lại thực hiện việc chuyển tiền vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Khải mà không có sự kiểm tra, hưởng lợi cá nhân hơn 121 tỉ đồng tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, dẫn đến Như chiếm đoạt 80 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" đã được tách ra trong vụ án Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên).

Về vật chứng và tài sản thu giữ trong vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ 8 con dấu giả của các ngân hàng nêu trên; kê biên, thu giữ tài sản các loại trị giá hơn 624 tỉ đồng; gần 157 nghìn euro, hơn 4,6 nghìn USD và thu giữ trên 217 tỉ đồng tiền mặt; 7 sổ tiết kiệm trị giá 30 tỉ; 4 xe ôtô trị giá 5 tỉ đồng; kê biên 20 bất động sản trị giá 361 tỉ đồng…

Vụ án này là 1 trong 10 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, số tiền chiếm đoạt rất lớn, liên quan đến nhiều cá nhân và đơn vị, cần phải được xử lý nghiêm trước pháp luật. Do vậy, cơ quan tố tụng đã giao vụ án này đến Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm trong quý 4/2013


Đào Minh Khoa

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Dùng xà ben cạy cửa trộm tài sản giữa ban ngày (18/04)
     “Nữ quái” giả danh Công an lừa hàng tỷ đồng (18/04)
     Cắt cáp điện để... nuôi vợ (18/04)
     Sử dụng nickname “Vì nước quên thân” lừa hàng loạt nữ sinh (18/04)
     Côn đồ 17 tuổi chém chủ nhà vì… 300.000 đồng (18/04)
     Nghi ngờ chú sửa bảng lô đề, cháu uy hiếp cướp tài sản (18/04)
     Công nhân xưởng gỗ “thủ” cưa gỗ ông chủ (18/04)
Các bài đã đăng:
     Đối tượng cuối cùng trong vụ nổ súng tại nhà nghỉ Hương Rừng đã ra đầu thú (18/10)
     Hai khách Nga sử dụng thẻ tín dụng giả rút gần 60 triệu đồng từ buồng ATM (18/10)
     Kết thúc phiên xét xử vụ lừa đảo bảo hiểm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng (18/10)
     Tạm giam và khởi tố bổ sung tội danh đối với nguyên PV (18/10)
     Kẻ giết người lĩnh án chung thân sau 6 năm bỏ trốn (18/10)
     Phá ổ nhóm mua bán trái phép ma túy có vũ khí nóng (18/10)
     Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua máy tính bằng phần mềm gián điệp (18/10)

 

TIÊU ĐIỂM
Đối tượng khống chế con tin không có ý định nổ súng vào lực lượng Cảnh sát
Đó là khẳng định của Đại tá Nguyễn Minh Kha, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, người trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường và vận động Tống Hoàng Phúc buông súng đầu hàng và không làm tổn hại con tin trong vụ nổ súng xảy ra vào sáng 16/4. 
>> Khống chế thành công đối tượng có vũ khí, bắt giữ “con tin” trên lầu thượng một khách sạn
Đối tượng khống chế con tin không có ý định nổ súng vào lực lượng Cảnh sát
Khống chế thành công đối tượng có vũ khí, bắt giữ “con tin” trên lầu thượng một khách sạn
Lúc 8h30’ sáng 16/4, Đại tá Nguyễn Minh Kha – Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chủ trì buổi họp báo và thông tin chính thức về vụ nổ súng xảy ra tại Khách sạn 555 (nằm trên Quốc lộ 91, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ).
Khống chế thành công đối tượng có vũ khí, bắt giữ “con tin” trên lầu thượng một khách sạn
Lái xe thông đồng trộm container rượu trị giá 12,9 tỷ rồi giả bị cướp
Ngày 15/4, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Thành (27 tuổi, ngụ Kiên Giang) 13 năm tù, Trần Trí Trung (23 tuổi, ngụ An Giang) và Nguyễn Hoài Hận (34 tuổi, ngụ An Giang), mỗi bị cáo 12 năm tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”.
Lái xe thông đồng trộm container rượu trị giá 12,9 tỷ rồi giả bị cướp
Có camera, trộm vẫn nhập nha “tha” tài sản
Gần đây các vụ trộm táo tợn một cách đặc biệt khi kẻ gian vào những nhà có gắn camera, chủ nhà gắn các hệ thống khóa an toàn và ung dung đem tài sản ra ngoài như chốn không người. Có tháng Công an TP Hồ Chí Minh bắt hơn 10 nhóm trộm với gần 30 đối tượng, cho thấy trộm cắp có dấu hiệu gia tăng.
Có camera, trộm vẫn nhập nha “tha” tài sản
“Nữ quái” chọn điện thờ làm nơi trung chuyển 8 bánh heroin
Với thủ đoạn giao hàng hết sức tinh vi, lựa chọn địa điểm trung gian là những nơi thờ tự, cúng bái, xem bói để che mắt lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân, nữ quái buôn “hàng trắng” Lê Thị Hằng (32 tuổi), trú tại xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ mua bán trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, thủ đoạn ma mãnh của đường dây buôn bán ma tuý số lượng lớn này đã bị lực lượng CSĐTTP về Ma tuý Công an tỉnh Nghệ An vạch trần.
“Nữ quái” chọn điện thờ làm nơi trung chuyển 8 bánh heroin
Mối liên hệ “mật thiết" giữa kinh doanh cầm đồ và những vụ trọng án
Hoạt động kinh doanh cầm đồ bên cạnh mặt tích cực như giúp người dân giải quyết nhanh chóng nhu cầu vay vốn, thì cũng đang phát sinh những biến tướng gây mất trật tự an toàn xã hội. Thực tế đã có nhiều vụ án xảy ra từ việc cầm đồ biến tướng đòi hỏi nhà nước cần sớm siết chặt các quy định đối với lĩnh vực kinh doanh này.
Mối liên hệ “mật thiết" giữa kinh doanh cầm đồ và những vụ trọng án
Truy bắt sát nhân giả “đồng tính”
Ngày 10/4, Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) cho biết vừa điều tra làm rõ hành vi của một đối tượng giả đồng tính.
Truy bắt sát nhân giả “đồng tính”
Đường dây người Đài Loan giả danh cơ quan pháp luật Việt Nam lừa đảo
Yang Ti An (người Đài Loan) mặc quần áo vest, đeo cà vạt, mang thẻ giả mạo nhân viên Viện Kiểm sát TP Hồ Chí Minh. Khi Yang Ti An đến địa điểm đã hẹn để nhận 200 triệu đồng của một phụ nữ do nhóm mới lừa đảo được thì bị bắt quả tang.
Đường dây người Đài Loan giả danh cơ quan pháp luật Việt Nam lừa đảo
Kẻ giết người trước vũ trường Jet club “sa lưới”
Khoảng 15h ngày 9/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được đối tượng Dương Đình Tuấn (tức “Tuấn nhóc”, 21 tuổi, ngụ KP5, phường Long Bình, TP Biên Hoà), kẻ đã cùng đồng bọn giết người trước vũ trường Jet club, thuộc phường Tân Mai, TP.Biên Hoà vào cuối năm 2011.
Kẻ giết người trước vũ trường Jet club “sa lưới”
Xung đột ở quán karaoke, một người tử vong
Ngày 7/4, Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã tạm giữ hình sự đối tượng Khúc Văn Khôi, 24 tuổi, trú tại xã Hồng An (Hưng Hà) về hành vi gây thương tích dẫn đến chết người.
Xung đột ở quán karaoke, một người tử vong
“Đập đá” trong phòng trọ, hãm hại cô gái trẻ
Bước vào phòng, H. thoáng sợ hãi khi quan sát thấy có 2 con dao bấm và dụng cụ sử dụng ma túy nên đòi về, nhưng Tuấn và Nam cố giữ chị ở lại. “Đập đá” xong, lúc đó đã khoảng 23h, Hùng viện cớ cho Nam và Tuấn đi ra ngoài, còn hắn ta chốt cửa phòng, dùng dao đe dọa đòi quan hệ tình dục với chị H..
“Đập đá” trong phòng trọ, hãm hại cô gái trẻ
Vận chuyển thuê 10 bánh heroin với giá 10 triệu đồng
Người phụ nữ mới quen đưa cho Huyền 1 chiếc điện thoại và hướng dẫn Huyền lên bản Co Tang, xã Lóng Luông nhận 10 bánh heroin từ một đứa trẻ trong bản để vận chuyển về Hà Nội. Xong việc, Huyền sẽ được nhận 10 triệu đồng tiền công. Dù biết đó là hành vi vi phạm pháp luật nhưng do ham lợi nhuận, Huyền vẫn bất chấp tất cả để dấn thân vào vũng lầy tội lỗi…
Vận chuyển thuê 10 bánh heroin với giá 10 triệu đồng
Khởi tố “trung tướng tình báo” rởm về tội lừa đảo
Ngày 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng, gồm: Nông Xuân Hùng, 55 tuổi, quê ở huyện Bình Gia (Lạng Sơn), hiện trú tại đường Hồ Tùng Mậu (Từ Liêm, Hà Nội) và Vũ Thị Mùa (tức Vũ Ngọc Minh), 47 tuổi, trú tại khu đô thị Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố “trung tướng tình báo” rởm về tội lừa đảo
Giả danh Công an bắt “con bạc” viết giấy nợ 300 triệu đồng
Sau khi gọi “con bạc” đến thỏa thuận, các đối tượng này đã xưng là Công an, đánh, bắt giữ và yêu cầu “con bạc” phải viết giấy nợ 300 triệu đồng.
Giả danh Công an bắt “con bạc” viết giấy nợ 300 triệu đồng
Cứu chồng, vợ đoạt dao chém 2 tên cướp bỏ chạy
Thấy tên cướp dí dao đe dọa, sợ chồng bị ảnh hưởng đến tính mạng chị Tú đã liều mình đoạt con dao của một đối tượng và chém khiến 2 tên bỏ chạy. Một đối tượng đã bị quần chúng nhân dân truy bắt và giao cho lực lượng Công an.
Cứu chồng, vợ đoạt dao chém 2 tên cướp bỏ chạy
Bộ Công an truy nã trùm ma túy trốn khỏi nơi giam
Ngày 27/3, Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết, các lực lượng  Cảnh sát truy nã tội phạm trên toàn quốc đang tích cực truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Minh Điệp, SN 1966, trú tại tổ 3 thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
Bộ Công an truy nã trùm ma túy trốn khỏi nơi giam
Gã trai bệnh hoạn gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản, dâm ô trẻ em
Huy đến các trường tiểu học, tìm các học sinh nữ có đeo vàng và đi học về một mình để tiếp cận. Khi làm quen được với nạn nhân, Huy hỏi tên cha mẹ của các em rồi nói dối kêu lên xe để chở về nhà. Đưa nạn nhân đến đoạn đường vắng, Huy dùng lời lẽ đe dọa, cướp vòng vàng, bông tai và thoã mãn thú tính bệnh hoạn của mình.
Gã trai bệnh hoạn gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản, dâm ô trẻ em
Phá đường dây đưa người vượt biên trái phép sang Trung Quốc lao động “chui”
Ngày 24/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (đóng tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị) đã khởi tố vụ án hình sự theo Điều 275 Bộ luật Hình sự (tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép) và chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra làm rõ.
Phá đường dây đưa người vượt biên trái phép sang Trung Quốc lao động “chui”
Xét xử 86 bị cáo trong vụ “chiếu bạc 5 tỷ đồng”
Ngày 17/3, TAND tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc do Dương Anh Đức (Đức “vẩu”, 50 tuổi, trú ở Bắc Giang) cầm đầu. Đây được coi là vụ đánh bạc lớn nhất ở tỉnh này.
>> Vụ sới bạc lớn nhất miền Bắc tại Chùa Dận: Đề nghị truy tố 87 bị can
Xét xử 86 bị cáo trong vụ “chiếu bạc 5 tỷ đồng”
Bóc gỡ đường dây lừa bán hàng chục phụ nữ ra nước ngoài, thu lời tiền tỷ
Trong khoảng thời từ năm 2012 đến thời điểm này, vợ chồng Phượng cùng đồng bọn đã lừa bán 17 nạn nhân ra nước ngoài, kiếm lời bất chính hàng tỷ đồng. Đây là một trong những đường dây mua bán người lớn nhất từ trước đến nay được Cục PCTP ma túy BĐBP phối hợp với các đơn vị cơ sở phối hợp triệt phá thành công.
Bóc gỡ đường dây lừa bán hàng chục phụ nữ ra nước ngoài, thu lời tiền tỷ
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.