Chào bạn!      
Tội phạm từ A-Z 
Truy tố Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng
09:34:00 19/10/2013
Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đối với những vụ án nghiêm trọng cần sớm được truy tố xét xử, trong đó có vụ Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Vietinbank TP Hồ Chí Minh) đã chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng, ngày 18/10, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Thị Huyền Như về hai tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Võ Anh Tuấn, nguyên cán bộ văn phòng Vietinbank TP Hồ Chí Minh bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 21 bị can khác.

Trong số này có 13 bị can nguyên là trưởng, phó phòng, cán bộ, nhân viên Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ và Phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng cùng thuộc Viettinbank cùng Phòng Giao dịch Võ Văn Tần thuộc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

23 bị can trong vụ án này bị truy tố theo tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cho vay lãi nặng; vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội.

Đối tượng Như (5) và các đồng phạm trong vụ án.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các cơ quan, đơn vị và cá nhân, Huỳnh Thị Huyền Như đã thuê làm giả 8 con dấu các đơn vị, công ty, sử dụng các con dấu này làm giả các giấy tờ chứng từ, hợp đồng và trả lãi suất cao để huy động tiền của các tổ chức, cá nhân, chiếm đoạt của 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân tổng số tiền gần 4.000 tỉ đồng.

Bị can Võ Anh Tuấn là người giúp sức tích cực cho Huỳnh Thị Huyền Như trong việc huy động tiền của các ngân hàng gửi thông qua một số công ty trách nhiệm hữu hạn. Biết Như giả mạo danh nghĩa Ngân hàng Vietinbank để huy động tiền, Tuấn đã tạo điều kiện cho Như thực hiện việc mạo danh Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) để huy động và chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng của 4 công ty tư nhân. Trong quá trình huy động tiền của các đơn vị, cá nhân, Tuấn được Như chuyển cho 10 tỉ đồng qua Công ty Xuất nhập khẩu Hoàng Khải để Tuấn đầu tư xây dựng nhà máy lau bóng gạo tại An Giang. Số tiền này, Huỳnh Thị Huyền Như khai đây là số tiền thu lợi từ việc Tuấn đưa cho Như 500 triệu đồng để kinh doanh chứng khoán, bất động sản từ năm 2007, nhưng thực chất đây là số tiền Như lừa đảo chiếm đoạt được và chia cho Võ Anh Tuấn.

Đối với bị can Huỳnh Hữu Danh, nguyên nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã làm thủ tục hồ sơ cho 12 cá nhân do Như giới thiệu đến Ngân hàng VIB TP Hồ Chí Minh vay hơn 480 tỉ đồng đã không làm đúng trách nhiệm kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo; tin tưởng các xác nhận phong toả tài sản đảm bảo do Như chuyển cho dẫn đến để Như lừa đảo, chiếm đoạt 180 tỉ đồng. Hành vi của Huỳnh Hữu Danh phạm tội "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Trong vụ án này, Viện KSND tối cao còn xác định bị can Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương, phạm tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Mặc dù công ty của Phạm Anh Tuấn không có chức năng kinh doanh tài chính nhưng bị can này đã thoả thuận ủy thác đầu tư vốn và ký 15 hợp đồng ủy thác đầu tư gửi tổng số tiền gần 1.500 tỉ đồng, là tiền vốn đóng tàu để lấy lãi suất cao. Mặc dù hợp đồng ký gửi tiền với Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè nhưng lại thực hiện việc chuyển tiền vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Khải mà không có sự kiểm tra, hưởng lợi cá nhân hơn 121 tỉ đồng tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, dẫn đến Như chiếm đoạt 80 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" đã được tách ra trong vụ án Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên).

Về vật chứng và tài sản thu giữ trong vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ 8 con dấu giả của các ngân hàng nêu trên; kê biên, thu giữ tài sản các loại trị giá hơn 624 tỉ đồng; gần 157 nghìn euro, hơn 4,6 nghìn USD và thu giữ trên 217 tỉ đồng tiền mặt; 7 sổ tiết kiệm trị giá 30 tỉ; 4 xe ôtô trị giá 5 tỉ đồng; kê biên 20 bất động sản trị giá 361 tỉ đồng…

Vụ án này là 1 trong 10 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, số tiền chiếm đoạt rất lớn, liên quan đến nhiều cá nhân và đơn vị, cần phải được xử lý nghiêm trước pháp luật. Do vậy, cơ quan tố tụng đã giao vụ án này đến Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm trong quý 4/2013


Đào Minh Khoa

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Khám phá vụ vận chuyển 10 bánh heroin (26/11)
     Sinh viên “ăn bay” (24/11)
     Triệt xóa 3 tụ điểm ghi số đề (24/11)
     “ Ca sĩ ngáo đá” dựng màn kịch đe dọa giết em trai để níu tình chị (24/11)
     Tên trộm có “tài” phá khóa sa lưới (24/11)
     Bắt nhiều đối tượng truy nã (24/11)
     Truy bắt băng nhóm cướp tiền tài xế xe container (24/11)
Các bài đã đăng:
     Đối tượng cuối cùng trong vụ nổ súng tại nhà nghỉ Hương Rừng đã ra đầu thú (18/10)
     Hai khách Nga sử dụng thẻ tín dụng giả rút gần 60 triệu đồng từ buồng ATM (18/10)
     Kết thúc phiên xét xử vụ lừa đảo bảo hiểm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng (18/10)
     Tạm giam và khởi tố bổ sung tội danh đối với nguyên PV (18/10)
     Kẻ giết người lĩnh án chung thân sau 6 năm bỏ trốn (18/10)
     Phá ổ nhóm mua bán trái phép ma túy có vũ khí nóng (18/10)
     Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua máy tính bằng phần mềm gián điệp (18/10)



 

TIÊU ĐIỂM
Lời thách đố và vụ án sau chầu nhậu
Chiều 21/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu vừa tạm giữ Đoàn Minh Sơn (SN 1989, ngụ ấp Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang) về hành vi giết người.
Lời thách đố và vụ án sau chầu nhậu
Mạo danh Thứ trưởng Bộ Y tế và Giám đốc BV Phụ sản Trung ương xin việc làm để lừa đảo
Từ tháng 4 đến tháng 7/2014, Nga và Hạnh đã làm giả 35 thẻ nhân viên y tế các bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội; nhận 39 hồ sơ xin việc của ông Tá và chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng.
Mạo danh Thứ trưởng Bộ Y tế và Giám đốc BV Phụ sản Trung ương xin việc làm để lừa đảo
Hành trình truy lùng kẻ sát hại người yêu, đốt xác trong bụi chuối
Sau khi thu thập được nhiều chứng cứ thuyết phục cùng lời khai nhận của hung thủ, gia đình nạn nhân, nhân chứng, chiều tối 13/11, cơ quan CSĐT - Công an quận 9 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hung thủ Đỗ Thanh Tú (SN 1980, ngụ phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.
>> Bắt khẩn cấp đối tượng giết người, đốt xác trong bụi chuối
Hành trình truy lùng kẻ sát hại người yêu, đốt xác trong bụi chuối
Lời khai của kẻ 'đốt xác người yêu' có nhiều mâu thuẫn
Dù đã nửa đêm nhưng hay tin hung thủ giết người yêu đốt xác đã bị bắt, cả ngàn người dân trong khu vực đã đến xem đứng chật kín hai bên đường khi Công an đưa đối tượng về nhà thực hiện lệnh khám xét.
Lời khai của kẻ 'đốt xác người yêu' có nhiều mâu thuẫn
Gia chủ mất cảnh giác, “người nhện” liên tiếp đột nhập khoắng tài sản lớn
Vũ Văn Duy (26 tuôie), trú tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh được anh em ngoài xã hội phong cho chức “trưởng lão” về các phi vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Hắn thao thao kể với chúng tôi khi tiếp xúc trong nhà tạm giữ của Công an quận Tây Hồ, Hà Nội.
Gia chủ mất cảnh giác, “người nhện” liên tiếp đột nhập khoắng tài sản lớn
Sát hại “bạn tình đồng tính” vì không cho tiền
Thi nảy sinh ý định sát hại bạn tình đồng giới để trả thù vì nhiều lần anh này hứa hẹn mua quần áo và cho Thi tiền tiêu xài nhưng rốt cuộc chỉ là lời hứa gió bay.
Sát hại “bạn tình đồng tính” vì không cho tiền
Truy nóng kẻ sát hại nữ Trưởng phòng
Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ sát hại bà Phạm Hồng Bích, 44 tuổi, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm xúc tiến, đầu tư thương mại và du lịch Thanh Hóa.
Truy nóng kẻ sát hại nữ Trưởng phòng
Lời trần tình của trùm đường dây "người đẹp bán dâm ngàn đô"
Như đã đưa tin, chiều 2/11, Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá đường đây gái gọi hạng sang do Nguyễn Văn Hoàng, tức Hoàng “mẫu” cầm đầu. Vụ việc này đang gây xôn xao dư luận, bởi những cô gái gọi trong đường dây của Hoàng “mẫu” đều là những người đẹp, có nhiều người đang là người mẫu, hoa khôi trong một số cuộc thi nhan sắc.
>> Nhiều người đẹp tham gia đường dây bán dâm của Hoàng "mẫu"
Lời trần tình của trùm đường dây "người đẹp bán dâm ngàn đô"
Nhiều người đẹp tham gia đường dây bán dâm của Hoàng "mẫu"
Danh sách gái trong đường dây của Hoàng “mẫu” khá nhiều, trong đó cũng nhiều cả những hoa khôi, người mẫu. Trong 2 cô gái bị bắt quả tang đang bán dâm tại Hải Phòng chiều 2/11 cũng có một cô là người đẹp từng đoạt giải thưởng của một cuộc thi sắc đẹp.
Nhiều người đẹp tham gia đường dây bán dâm của Hoàng "mẫu"
Thí sinh đoạt giải thi ‘người đẹp’ bán dâm ngàn đô
Hai “hot girl” (trong đó có một người từng đoạt một giải thưởng trong cuộc thi sắc đẹp) được điều xuống Hải Phòng phục vụ cho 2 “đại gia” với giá 1.000 USD/ cô. Thêm tiền chi phí cho đi lại là 500 USD.
Thí sinh đoạt giải thi ‘người đẹp’ bán dâm ngàn đô
Nhân viên quán nhậu bị chém gần đứt lìa tay
Bị truy sát, anh nhân viên trông giữ xe bỏ chạy nhưng nhóm côn đồ vẫn truy đuổi chém khiến hai cánh tay của nạn nhân gần như bị đứt lìa.
Nhân viên quán nhậu bị chém gần đứt lìa tay
Cửa hàng ĐTDĐ bị trộm ‘ẵm’ hơn nửa tỉ đồng
Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CATP phối hợp với Công an quận Tân Phú, TPHCM tiến hành điều tra làm rõ vụ mất trộm tài sản trị giá hơn nửa tỷ đồng tại Cửa hàng Thế giới di động (171 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú).
Cửa hàng ĐTDĐ bị trộm ‘ẵm’ hơn nửa tỉ đồng
“Gái trẻ cặp bồ già” rủ nhau đi trộm
Khi cặp đôi này chen lấn vào đám đông và vừa móc trộm 2 điện thoại di động hiệu Iphone và Nokia thì bị các “hiệp sĩ” ập vào bắt quả tang.
“Gái trẻ cặp bồ già” rủ nhau đi trộm
Đòi nợ không thành, 3 giám đốc công ty quảng cáo bị bắt giữ
Ngày 31/10, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Thành, SN 1974, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội; Bùi Tiến Hoàng, SN 1986, trú tại Ba Đình, Hà Nội; Vũ Văn Công, SN 1983, quê ở Thái Bình; Phùng Ngọc Linh, SN 1987, quê Hà Đông, Hà Nội và Bùi Xuân Hậu, SN 1988, trú tại Ba Đình, Hà Nội, về tội cướp tài sản.
Đòi nợ không thành, 3 giám đốc công ty quảng cáo bị bắt giữ
Nửa đêm đột nhập quán cà phê, đâm người cướp của
Khoảng 14h chiều 30/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu vừa bắt giữ Mai Phi Hùng (tự Phúc, 17 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) về hành vi cướp tài sản.
Nửa đêm đột nhập quán cà phê, đâm người cướp của
8 giờ truy bắt băng nhóm bịt mặt cầm súng cướp tiệm vàng
Khoảng 9h ngày 28/10, tại thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, Thanh Liêm (Hà Nam), tiệm vàng Ngọc Bốn nằm trên quốc lộ 1A, bị một nhóm đối tượng che mặt đi xe ô tô, dùng hung khí tấn công cướp đi số lượng vàng lớn, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.
8 giờ truy bắt băng nhóm bịt mặt cầm súng cướp tiệm vàng
Phá nhanh vụ cướp tiệm vàng lớn tại tỉnh Hà Nam
10h sáng nay, 28/10, tại thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải (Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) xảy ra vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bốn. Theo lời khai gia đình nạn nhân, có 5 đối tượng đi trên xe 12 chỗ dùng hung khí nóng vào cướp tiệm vàng.
Phá nhanh vụ cướp tiệm vàng lớn tại tỉnh Hà Nam
Giết 3 mạng người, lấy Iphone tặng… bạn gái cũ
Như Báo CAND Online đã thông tin, Cơ quan CSĐT (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang và Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) vào chiều 26/10 đã dẫn giải đối tượng Nguyễn Hoài Nam (20 tuổi, hộ khẩu thường trú ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) vượt chặng đường hàng trăm km từ Ninh Thuận về tới Công an tỉnh Tiền Giang để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng này.
Giết 3 mạng người, lấy Iphone tặng… bạn gái cũ
“Quái nữ” với chiêu giả trai xin ngủ ghép để trộm
Ngày 27/10, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Linh (21 tuổi, trú tại Gò Công, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên) về hành vi trộm cắp tài sản.
“Quái nữ” với chiêu giả trai xin ngủ ghép để trộm
Trộm xe cho ‘phi công’ làm phương tiện mưu sinh
Thấy Thành đi phụ hồ xa mà không có xe, Em bàn với Thành về Tây Ninh trộm xe đem về Đồng Nai làm phương tiện đi lại mưu sinh.
Trộm xe cho ‘phi công’ làm phương tiện mưu sinh
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.