Chào bạn!      
Tội phạm từ A-Z 
Chiếm đoạt tiền tỷ bằng chiêu lừa đảo tuyển lao động sang Anh
17:30:00 16/06/2013
Vốn là cán bộ Phòng Đào tạo - Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng (địa chỉ đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, Gia Lâm), với nhiệm vụ chính là quản lí học viên và cấp văn bằng, chứng chỉ, không có chức năng gì liên quan cũng không được cơ quan, tổ chức nào giao nhiệm vụ tuyển người đi lao động nước ngoài nhưng đi đâu Nguyễn Quý Quỳnh (34 tuổi), trú ở xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm cũng “nổ” mình nằm trong đường dây đưa người sang lao động ở Anh quốc, đồng thời nhận tiền và cam kết đưa nhiều người sang Anh lao động…

Nhìn vào vị trí công tác của Quỳnh, nhiều người rất tin tưởng, đưa tiền cho hắn ta, không ngờ, tiền đã giao nhưng việc chẳng thấy đâu, đòi tiền lại thì Quỳnh khất lần không trả. Cho đến khi Quỳnh bị bắt, nhiều bị hại mới biết mình bị lừa…

Một trong những bị hại đầu tiên tố cáo bị Quỳnh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là anh Đào Đình Lên, quê Hưng Yên. Đầu năm 2012, qua người quen giới thiệu, anh Lên gặp và được Quỳnh hứa hẹn lo “chạy” thủ tục cho con trai của anh được đi lao động tại Anh. Theo thông tin của Quỳnh, anh ta có “mối” làm việc cho khách sạn bên Anh, do người Việt làm chủ. Con trai anh Lên khi xuất ngoại sẽ được trả lương theo tuần, mỗi tuần khoảng 400 bảng Anh. Chi phí đi xuất khẩu lao động là 150 triệu đồng.

Ngày 14/2/2012, anh Lên đã chuyển cho Quỳnh 150 triệu đồng tại nơi làm việc của Quỳnh. Quỳnh viết giấy biên nhận, hứa hẹn trong tháng 5/2012 sẽ “lo” được thủ tục cho con trai của anh Lên sang Anh.Tuy nhiên quá thời điểm cam kết, Quỳnh không lo được cho con trai của anh Lên xuất ngoại. Anh Lên tìm gặp Quỳnh để đòi lại tiền, nhưng Quỳnh không trả. Sự việc được anh Lên trình báo đến cơ quan Công an, sau đó, Quỳnh mới chịu trả cho anh Lên 130 triệu đồng.

Cùng là bị hại của Quỳnh còn có chị Bùi Thị Lành, ở thị trấn Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên và anh Trần Thanh Bình, ở xã Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên. Qua các mối quan hệ xã hội, chị Lành biết đến Quỳnh, nghe Quỳnh “nổ” có thể đưa người sang nước Anh làm phục vụ khách sạn với mức lương 400 bảng Anh mỗi tuần; người lao động sẽ được bảo lãnh ở lại Anh làm việc cho đến khi nào có nhu cầu về thì thôi, chị Lành đã tin tưởng nhờ Quỳnh lo thủ tục cho con trai mình được đi.

Qua bàn bạc, hai bên thống nhất Quỳnh “chạy” cho con trai chị Lành đi Anh với giá 200 triệu đồng, cam kết sau 5 tháng sẽ lo hoàn tất các thủ tục. Sau khi giao tiền cho Quỳnh, chị Lành còn giới thiệu anh Bình là người quen của chị gặp Quỳnh để nhờ Quỳnh giúp được đi lao động sang Anh. Cầm 200 triệu lên tận nhà giao cho Quỳnh xong nhưng đợi mãi cũng không thấy “tăm hơi” gì, anh Bình đòi lại tiền nhưng cũng không được nên đành trình  báo cơ quan Công an.

Quá trình thu thập chứng cứ, CBCS Đội CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ, Công an huyện Gia Lâm xác định Quỳnh có dấu hiệu phạm tội nên đã triệu tập đối tượng này đến làm việc, Đối tượng này khai nhận khoảng đầu năm 2012, trong một lần đi chơi tại TP Hồ Chí Minh, Quỳnh quen người phụ nữ tên Chi. Qua tiếp xúc, Quỳnh nghe Chi “khoe” có thể đưa người sang Anh lao động. Chi đặt vấn đề bảo Quỳnh tìm “khách” và sẽ trích “hoa hồng” cho Quỳnh. Số tiền Quỳnh nhận của anh Lên, chị Lành và anh Bình, Quỳnh khai đã đưa một phần cho Chi, và một phần sử dụng chi phí cá nhân, chi phí đi lại. Việc giao nhận tiền, ngoài Quỳnh và Chi ra không có ai chứng kiến, cũng như không có biên nhận hoặc giấy tờ gì chứng minh.

Ngày 15/6, Công an huyện Gia Lâm cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quý Quỳnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Quý Quỳnh, đến Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an huyện Gia Lâm để phục vụ công tác điều tra


P.Thủy

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Vận chuyển 100kg chất độc cyanua lên bãi vàng (25/04)
     Tạm giữ đối tượng “ngáo đá” gây thương tích cho 3 người (25/04)
     Kẻ sát hại em ruột lãnh án chung thân (25/04)
     Con rể rủ bố vợ trồng cần sa bán kiếm lời (24/04)
     Truy tìm kẻ bắt cóc cưỡng đoạt 300.000 USD (24/04)
     Lừa 2 mẹ con bán sang Trung Quốc với giá 15 triệu đồng (24/04)
     Lừa cho vay 180 triệu USD,“ôm” gần 4,5 tỷ đồng bỏ trốn (24/04)
Các bài đã đăng:
     Nước mắt muộn màng của ba phụ nữ vận chuyển thuê ma túy (16/06)
     Một nạn nhân bị bán làm vợ bé đề nghị được giải cứu (15/06)
     Luật sư học chưa hết cấp II, “chạy việc” để lừa đảo tiền tỷ (15/06)
     Tặng vòng bạc, vờ hẹn ước để bán người yêu qua biên giới (15/06)
     Tạm giữ nhóm côn đồ đánh thuê, cưỡng đoạt tài sản (15/06)
     Thuê máy chủ ở nước ngoài để che giấu hành vi phạm tội (14/06)
     Tích cực điều tra vụ trộm rồi phóng hỏa đốt nhà (14/06)

 

TIÊU ĐIỂM
Kỳ 2: Muôn vàn cách giăng “lưới tình”, “lưới tiền”
Mỗi loại kịch bản lừa đảo của các nhóm tội phạm “ngoại” đều được sử dụng đi, sử dụng lại với nhiều người khác nhau trên các địa bàn khác nhau. Và rất nhiều người đã trở thành nạn nhân, mất hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng với chúng. Khi tìm hiểu về những vụ việc này, quả thực, chúng tôi cũng thắc mắc khi các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa khá nhiều bài cảnh báo phương thức lừa đảo của các đối tượng, nhưng sau đó vẫn nhiều người mắc bẫy. Vì sao các đối tượng lại có thể lừa đảo được nhiều người đến thế?
>> Bài 1: Những màn ảo thuật của tội phạm “ngoại”
Kỳ 2: Muôn vàn cách giăng “lưới tình”, “lưới tiền”
Làm giả hồ sơ, kiều nữ “nhẹ nhàng” chiếm đoạt tiền BHXH
Nguyễn Thị Diễm đã trực tiếp lĩnh và nhờ người khác lĩnh tiền trợ cấp BHXH 1 lần tổng cộng 8 hồ sơ, chiếm đoạt tiền BHXH của các cơ quan BHXH tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang với số tiền trên 76,686 triệu đồng.
Làm giả hồ sơ, kiều nữ “nhẹ nhàng” chiếm đoạt tiền BHXH
Xóa sổ đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
Ngày 19/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh, cho biết: vừa kết thúc điều tra vụ án, làm rõ đường dây tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức quy mô lớn do Võ Thành (54 tuổi, ngụ phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.
Xóa sổ đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
Đối tượng khống chế con tin không có ý định nổ súng vào lực lượng Cảnh sát
Đó là khẳng định của Đại tá Nguyễn Minh Kha, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, người trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường và vận động Tống Hoàng Phúc buông súng đầu hàng và không làm tổn hại con tin trong vụ nổ súng xảy ra vào sáng 16/4. 
>> Khống chế thành công đối tượng có vũ khí, bắt giữ “con tin” trên lầu thượng một khách sạn
Đối tượng khống chế con tin không có ý định nổ súng vào lực lượng Cảnh sát
Khống chế thành công đối tượng có vũ khí, bắt giữ “con tin” trên lầu thượng một khách sạn
Lúc 8h30’ sáng 16/4, Đại tá Nguyễn Minh Kha – Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chủ trì buổi họp báo và thông tin chính thức về vụ nổ súng xảy ra tại Khách sạn 555 (nằm trên Quốc lộ 91, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ).
Khống chế thành công đối tượng có vũ khí, bắt giữ “con tin” trên lầu thượng một khách sạn
Lái xe thông đồng trộm container rượu trị giá 12,9 tỷ rồi giả bị cướp
Ngày 15/4, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Thành (27 tuổi, ngụ Kiên Giang) 13 năm tù, Trần Trí Trung (23 tuổi, ngụ An Giang) và Nguyễn Hoài Hận (34 tuổi, ngụ An Giang), mỗi bị cáo 12 năm tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”.
Lái xe thông đồng trộm container rượu trị giá 12,9 tỷ rồi giả bị cướp
Có camera, trộm vẫn nhập nha “tha” tài sản
Gần đây các vụ trộm táo tợn một cách đặc biệt khi kẻ gian vào những nhà có gắn camera, chủ nhà gắn các hệ thống khóa an toàn và ung dung đem tài sản ra ngoài như chốn không người. Có tháng Công an TP Hồ Chí Minh bắt hơn 10 nhóm trộm với gần 30 đối tượng, cho thấy trộm cắp có dấu hiệu gia tăng.
Có camera, trộm vẫn nhập nha “tha” tài sản
“Nữ quái” chọn điện thờ làm nơi trung chuyển 8 bánh heroin
Với thủ đoạn giao hàng hết sức tinh vi, lựa chọn địa điểm trung gian là những nơi thờ tự, cúng bái, xem bói để che mắt lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân, nữ quái buôn “hàng trắng” Lê Thị Hằng (32 tuổi), trú tại xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ mua bán trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, thủ đoạn ma mãnh của đường dây buôn bán ma tuý số lượng lớn này đã bị lực lượng CSĐTTP về Ma tuý Công an tỉnh Nghệ An vạch trần.
“Nữ quái” chọn điện thờ làm nơi trung chuyển 8 bánh heroin
Mối liên hệ “mật thiết" giữa kinh doanh cầm đồ và những vụ trọng án
Hoạt động kinh doanh cầm đồ bên cạnh mặt tích cực như giúp người dân giải quyết nhanh chóng nhu cầu vay vốn, thì cũng đang phát sinh những biến tướng gây mất trật tự an toàn xã hội. Thực tế đã có nhiều vụ án xảy ra từ việc cầm đồ biến tướng đòi hỏi nhà nước cần sớm siết chặt các quy định đối với lĩnh vực kinh doanh này.
Mối liên hệ “mật thiết" giữa kinh doanh cầm đồ và những vụ trọng án
Truy bắt sát nhân giả “đồng tính”
Ngày 10/4, Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) cho biết vừa điều tra làm rõ hành vi của một đối tượng giả đồng tính.
Truy bắt sát nhân giả “đồng tính”
Đường dây người Đài Loan giả danh cơ quan pháp luật Việt Nam lừa đảo
Yang Ti An (người Đài Loan) mặc quần áo vest, đeo cà vạt, mang thẻ giả mạo nhân viên Viện Kiểm sát TP Hồ Chí Minh. Khi Yang Ti An đến địa điểm đã hẹn để nhận 200 triệu đồng của một phụ nữ do nhóm mới lừa đảo được thì bị bắt quả tang.
Đường dây người Đài Loan giả danh cơ quan pháp luật Việt Nam lừa đảo
Kẻ giết người trước vũ trường Jet club “sa lưới”
Khoảng 15h ngày 9/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được đối tượng Dương Đình Tuấn (tức “Tuấn nhóc”, 21 tuổi, ngụ KP5, phường Long Bình, TP Biên Hoà), kẻ đã cùng đồng bọn giết người trước vũ trường Jet club, thuộc phường Tân Mai, TP.Biên Hoà vào cuối năm 2011.
Kẻ giết người trước vũ trường Jet club “sa lưới”
Xung đột ở quán karaoke, một người tử vong
Ngày 7/4, Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã tạm giữ hình sự đối tượng Khúc Văn Khôi, 24 tuổi, trú tại xã Hồng An (Hưng Hà) về hành vi gây thương tích dẫn đến chết người.
Xung đột ở quán karaoke, một người tử vong
“Đập đá” trong phòng trọ, hãm hại cô gái trẻ
Bước vào phòng, H. thoáng sợ hãi khi quan sát thấy có 2 con dao bấm và dụng cụ sử dụng ma túy nên đòi về, nhưng Tuấn và Nam cố giữ chị ở lại. “Đập đá” xong, lúc đó đã khoảng 23h, Hùng viện cớ cho Nam và Tuấn đi ra ngoài, còn hắn ta chốt cửa phòng, dùng dao đe dọa đòi quan hệ tình dục với chị H..
“Đập đá” trong phòng trọ, hãm hại cô gái trẻ
Vận chuyển thuê 10 bánh heroin với giá 10 triệu đồng
Người phụ nữ mới quen đưa cho Huyền 1 chiếc điện thoại và hướng dẫn Huyền lên bản Co Tang, xã Lóng Luông nhận 10 bánh heroin từ một đứa trẻ trong bản để vận chuyển về Hà Nội. Xong việc, Huyền sẽ được nhận 10 triệu đồng tiền công. Dù biết đó là hành vi vi phạm pháp luật nhưng do ham lợi nhuận, Huyền vẫn bất chấp tất cả để dấn thân vào vũng lầy tội lỗi…
Vận chuyển thuê 10 bánh heroin với giá 10 triệu đồng
Khởi tố “trung tướng tình báo” rởm về tội lừa đảo
Ngày 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng, gồm: Nông Xuân Hùng, 55 tuổi, quê ở huyện Bình Gia (Lạng Sơn), hiện trú tại đường Hồ Tùng Mậu (Từ Liêm, Hà Nội) và Vũ Thị Mùa (tức Vũ Ngọc Minh), 47 tuổi, trú tại khu đô thị Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố “trung tướng tình báo” rởm về tội lừa đảo
Giả danh Công an bắt “con bạc” viết giấy nợ 300 triệu đồng
Sau khi gọi “con bạc” đến thỏa thuận, các đối tượng này đã xưng là Công an, đánh, bắt giữ và yêu cầu “con bạc” phải viết giấy nợ 300 triệu đồng.
Giả danh Công an bắt “con bạc” viết giấy nợ 300 triệu đồng
Cứu chồng, vợ đoạt dao chém 2 tên cướp bỏ chạy
Thấy tên cướp dí dao đe dọa, sợ chồng bị ảnh hưởng đến tính mạng chị Tú đã liều mình đoạt con dao của một đối tượng và chém khiến 2 tên bỏ chạy. Một đối tượng đã bị quần chúng nhân dân truy bắt và giao cho lực lượng Công an.
Cứu chồng, vợ đoạt dao chém 2 tên cướp bỏ chạy
Bộ Công an truy nã trùm ma túy trốn khỏi nơi giam
Ngày 27/3, Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết, các lực lượng  Cảnh sát truy nã tội phạm trên toàn quốc đang tích cực truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Minh Điệp, SN 1966, trú tại tổ 3 thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
Bộ Công an truy nã trùm ma túy trốn khỏi nơi giam
Gã trai bệnh hoạn gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản, dâm ô trẻ em
Huy đến các trường tiểu học, tìm các học sinh nữ có đeo vàng và đi học về một mình để tiếp cận. Khi làm quen được với nạn nhân, Huy hỏi tên cha mẹ của các em rồi nói dối kêu lên xe để chở về nhà. Đưa nạn nhân đến đoạn đường vắng, Huy dùng lời lẽ đe dọa, cướp vòng vàng, bông tai và thoã mãn thú tính bệnh hoạn của mình.
Gã trai bệnh hoạn gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản, dâm ô trẻ em
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.