Thông tin trên đã gây xôn xao giới thể thao và hoạt động tài chính, bởi ông Nguyễn Đức Kiên, còn gọi là "bầu" Kiên, hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, là cổ đông tại một số ngân hàng và Chủ tịch HĐQT của một số công ty khác…

Vì sao ông Kiên bị bắt tạm giam?

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, vụ việc bắt đầu từ đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật xảy ra tại 3 công ty: Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B, Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội, đều do ông Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT.

Sau khi tiến hành xác minh, Cơ quan CSĐT phát hiện mặc dù các công ty này không được phép nhưng ông Nguyễn Đức Kiên vẫn cho hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tài chính. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/C46 (P10) về hành vi kinh doanh trái phép, tiếp đó ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên về tội danh kinh doanh trái phép theo Điều 159 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT đã khám xét nơi ở của ông Kiên tại quận Tây Hồ.

Được biết, sau khi bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên tại Hà Nội, khoảng 19h ngày 20/8, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nhà ở của ông Kiên, khi đó có vợ và một số người thân của ông Kiên ở nhà. Việc khám xét có sự chứng kiến của Công an phường Quảng An và Tổ trưởng Tổ dân phố, nơi ông Kiên sinh sống. Cơ quan Công an đã thu được một số tài liệu liên quan, trong đó có cả máy tính và USB.

Hành vi phạm tội của ông Kiên không liên quan đến hoạt động của các ngân hàng

Theo công bố của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB), trước đây ông Kiên là Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn tài chính Á Châu. Tuy nhiên, khoảng 4 tháng trước, Ngân hàng Nhà nước đã có quy định hủy các tổ chức của ngân hàng lập ra mà không nằm trong Luật Các tổ chức tín dụng. Do vậy, hiện nay Ngân hàng ACB không còn Hội đồng sáng lập. Lãnh đạo Ngân hàng ACB cho biết, ông Kiên là cổ đông nhưng mức sở hữu của ông Kiên ở ACB chỉ dưới 5%. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đây không phải là cổ đông lớn để Ngân hàng ACB phải báo cáo.

Với vai trò là cổ đông, ông Kiên không tham gia với bất kỳ vai trò gì trong cơ chế quản trị. Sau khi có lệnh bắt tạm giam ông Kiên, chiều cùng ngày, Ngân hàng ACB đã có báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Bản thân Ngân hàng ACB cũng đã có các phương án xử lý trong trường hợp dư luận có những diễn biến, ảnh hưởng tiêu cực.

Cũng theo thông báo mới nhất của cơ quan CSĐT - Bộ Công an: "Hiện nay ông Nguyễn Đức Kiên không tham gia quản lý, điều hành Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu. Vì vậy, hoạt động của cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an chỉ liên quan tới vi phạm của 3 công ty do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị".

Tiếp đó, một lãnh đạo của Ngân hàng Eximbank cho biết ông Nguyễn Đức Kiên chỉ giữ tỷ lệ % nhỏ cổ phiếu tại Ngân hàng Eximbank, nhưng đều do các thành viên trong gia đình ông Kiên đứng tên. Ông Kiên không giữ chức vụ cũng như chi phối gì tại Ngân hàng Eximbank. Còn đại diện Ngân hàng Vietbank cũng cho biết ông Nguyễn Đức Kiên chỉ là một cổ đông bình thường tại Ngân hàng Vietbank, số cổ phần ông Kiên nắm giữ chưa đến mức là cổ đông lớn. Ông Kiên cũng không tham gia bất kỳ chức vụ gì ở Ngân hàng Vietbank.

Điều 159, Bộ luật Hình sự: Tội kinh doanh trái phép 1. Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm: a) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm; b) Hàng phạm pháp có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm: a) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; b) Mạo nhận một tổ chức không có thật; c) Hàng phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên; d) Thu lợi bất chính lớn. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.